Центральный банк Ирландии наложил на европейское подразделение криптобиржи Coinbase штраф в 21,5 млн евро за грубые нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Расследование, завершённое по процедуре «неоспоримых фактов», охватило период с 2021 по 2025 год.
Регулятор установил, что из-за некорректной настройки автоматической системы мониторинга биржи не были должным образом проверены свыше 30 миллионов транзакций на общую сумму более 176 миллиардов евро. На исправление этих нарушений и ретроспективную проверку всех операций у компании ушло почти три года.
Эта задержка, по заявлению ЦБ, создала преступникам возможность оставаться незамеченными и в итоге привела к выявлению 2708 подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и другими тяжкими преступлениями. Coinbase признала все нарушения, согласилась с выводами и, благодаря этому, получила скидку с первоначального штрафа в 30,6 млн евро, избежав затяжного судебного процесса.
По материалам
Уникальность
