Расследование показало, что Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) на протяжении более десяти лет проводило тайную операцию, фактически помогая колумбийскому наркокартелю отмывать деньги. Через агентов и осведомителей в банковские и криптовалютные счета было заведено около $19 млн. Итогом стали обвинения лишь против двух торговцев героином, хотя власти утверждают, что результаты операции шире и косвенно помогли другим расследованиям.
Схема стартовала в 2009 году: сотрудники DEA внедрились в сети «прачечных» в США, Мексике и Колумбии, связанных с группировкой Pecoso, сопоставимой по влиянию с картелем Синалоа. Деньги передавались наличными в сумках и пакетах, иногда превышавших $100 тыс., после чего распределялись по счетам. В 2018 году агенты по указанию картеля перевели $150 тыс. через Coinbase в 13 биткоинов, используя доступ к банку Xapo.
За каждую операцию агенты получали комиссию от 2% до 16%. Сейчас Минюст пытается вернуть криптовалютные активы, стоимость которых из-за роста курса биткоина превысила $1,5 млн.
по материалам
уникальность
