Арбитражные управляющие, которые занимаются двумя обанкротившимися инвестиционными фондами заявили, что немецкий Deutsche Bank долгое время терпел у себя под носом финансовую пирамиду. И даже предупреждения американской комиссии SEC никак не действовали на Deutsche Bank. В конце концов, после того как вкладчики этой финансовой пирамиды потеряли сотни миллионов долларов США, то только тогда, у руководства банка немного раскрылись глаза на происходящее.
Речь идёт о двух офшорных пирамидах под названием Madison Asset и Biscayne Group, которые имели счета в Deutsche Bank и с их помощью привлекали со своих вкладчиков новые средства. Деньги получаемые с вкладчиков они пускали для частичного погашения долгов, а также на содержание своей компании-риэлтора плюс часть денег они забирали на свои нужды.
Из опубликованных судебных решений следует, что ещё 5 лет тому назад, в Deutsche Bank всё-таки увидели подозрительную активность этих двух оффшоров выше, но не стали принимать против них практически никаких серьезных мер. А в мае 2016 года SEC потребовал прекратить у Deutsche Bank не обслуживать счета Biscayne Group, но в немецком банке просто проигнорировали это требование.
И только в августе 2017 года, после серии запросов в адрес оффшора Madison Asset по поводу их деятельности, Deutsche Bank наконец закрыл у себя счёт этой компании.
Известно, что Deutsche Bank ранее был замечен в бездействии против разного рода компаний занятых отмыванием "грязных" денег и руководство этого банка согласилось выплатить несколько миллиардов долларов, чтобы урегулировать судебные иски по этому поводу.
источник
уникальность