Данная статья взята здесь:
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/April/07_crm_301.html
*Перевёл самое необходимое.
[Валютная компания E-Gold
обвинена в незаконной деятельности,
связанной с отмывание денег]
ВАШИНГТОН - Федеральное собрание присяжных в Вашингтоне, округ Колумбия предъявило обвинение двум компаниям, управляющим цифровым, валютным бизнесом и их владельцами по обвинению в отмывании денег, заговоре…
Официальное обвинение по четырём пунктам выдвинуто 24 апреля 2007, и распечатано сегодня, в нём обвиняются E-Gold Ltd; Gold and Silver Reserve Inc…
[Округ Колумбия]
За обвинительным актом, Министерство юстиции вынесло решение, о том чтобы предотвратить разложение имущества ответчиками. В итоге было выдано 24 ордера конфискации на более чем 58 счетах, которые, как полагают, являлись вовлеченными в отмывание… Запретительный судебный приказ не ограничивает операции с E-Gold… Клиенты незаблокированных счетов могут работать с E-Gold в нормальном режиме, как и ранее.
Согласно обвинительному акту, цифровая валюта E-Gold функционировала как альтернативная система оплаты и была, согласно заявлению, обеспечена золотом. Люди, использующие систему оплаты E-Gold только были обязаны предоставить действительный адрес электронной почты, чтобы открыть счет E-Gold, никакая другая контактная информация не была нужна и не проверялась. Как только человек открывал счет E-Gold, он мог совершать денежные операции со счетом, используя любое число обменников, которые преобразовали национальную валюту в E-Gold… Владельцы банковского счета (комапания E-Gold) могли получить доступ к счетам клиентов и провести анонимные сделки с другими сторонами где-нибудь в мире.
Обвинительный акт утверждает, что E-Gold был высоко развитым пунктом валютного мошенничества… Обвинительный акт утверждает, что ответчики проводили передачу средств от имени клиентов, зная, что вовлеченный капитал был продуктом незаконной деятельности, а именно, детская эксплуатация, мошенничество с кредитными картами и т.п.; и таким образом произошло нарушение федеральных уставов оборота денег. Обвинительный акт далее утверждает, что ответчики управляли операциями E-Gold без лицензии в Округе Колумбия или любого другого законного документа, и таким образом нарушили федеральные и государственные законы. Обвинительный акт утверждает, что это такие операции компания E-Gold могла проводить с 1999 до декабря 2005.
…Этот обвинительный акт демонстрирует, что Министерство юстиции, в сотрудничестве с его партнерами правоохранной деятельности настойчиво инспектирует и преследует по суду тех, кто сознательно занимается мошенничеством on-line либо off-line…
“Сегодняшний обвинительный акт - расследования двух с половиной лет американской Секретной службой «Периферийное отделение Орландо» в альтернативной системе оплаты, которая в значительной степени работала вне нормальных инструкций банковского дела”, сказал Помощник директора «Секретной службы Расследований» Майкл Стэнджер. “Эта система эксплуатировалась в течение более чем 10-и лет преступниками, которые работают прежде всего через Интернет. Сотрудничество среди исследователей, включая налоговое управление и ФБР, позволило нам более эффективно подготовиться к появляющимся угрозам и развитию преступных методов, типа использования электронной или цифровой валюты, чтобы облегчить торговлю в незаконных товарах и услугах.”
“Появление новых электронных валютных систем увеличивает риск, что преступники, и возможно террористы, эксплуатируют эти системы, чтобы отмывать деньги и капитал, избегая расследований со стороны правоохранной деятельности и обойти банковские правила”, сказал Помощник директора Джеймс Зяблик, ФБР. “ФБР продолжит работать в тесном сотрудничестве с Министерством юстиции и партнерами принудительного осуществления нашего федерального и международного права, чтобы настойчиво исследовать и преследовать по суду любого: людей или организации, которые используют эти системы…
Обвинение в заговоре, касающееся отмывания денег предполагает срок до 20 лет лишения свободы. {И по оставшимся пунктам обвинения в сумме до 15 лет}
Случай расследуется американской Секретной службой с помощью налогового управления и ФБР.
Обвинительный акт - просто обвинение. С ответчиком будет снято обвинение, если им удастся доказать невиновность.
. Со своими и разбор вот таких полетов устроить легче, и достать проще 
Пишут:
то что с этого моего IP вообще не разу не выходили на е-голд и уж точно не рассылали СПАМ. Возникает вопрос: За что блок? Я думаю что они просто блочат всех подряд. А разговоры про спам и тому подобное ... не правда.
Надо пытаться еще раз, и еще раз, и еще ...
