Датчанка российского происхождения отмыла через эстонское отделение банка Danske Bank (Дания) более 4,3 млрд Евро.
49-летняя дама в своё время переехала на ПМЖ в Данию и имеет местный паспорт. После афёр с отмыванием грязных денег она отбыла в Великобританию, но её всё равно там нашли и доставили обратно в Данию.
В настоящее время в Копенгагене над ней проходит суд и датский судья утверждает, что она занималась отмыванием и переправкой отмытых денег в другие страны мира и всё это происходило с конца 2008 года и по весну 2016, то есть более 7 лет подряд.
В эту организованную группы входили и другие люди, но поймать удалось пока только троих, включая эту даму. Сообщается, что на суде она пока всё отрицает.
СМИ добавляют, что ранее Danske Bank уже замарался нехорошей историей касающейся подозрительных трансакций проходивших через его вышеупомянутый филиал в Эстонии. Официальные представители нескольких стран мира сейчас утверждают, что с 2007 по 2015 гг. через него прошло более 200 млрд Евро и вероятно, всё это "грязные" деньги. Уточняется, что расследование этого громкого дела пока продолжается.
источник
уникальность
