Евросоюз планирует внести Россию в список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Politico со ссылкой на чиновников ЕС и проект документа.
Ранее Международная группа FATF лишь приостановила членство России после вторжения в Украину, но не перевела её в серый или черный список. Однако с созданием Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) Брюссель получил возможность принимать собственные решения независимо от FATF.
Европарламент давно настаивал на усилении давления, и Еврокомиссия пообещала завершить оценку до конца 2025 года. В приложении к списку, как пишет издание, уже содержится проект решения о включении России в «черную» часть перечня.
Что изменится для финансовых институтов ЕС
После внесения России в список банки и другие участники рынка будут обязаны:
• проводить углубленные проверки при любых транзакциях с российскими контрагентами;
• ужесточать процедуры комплаенса и контроля рисков;
• ограничивать операции, потенциально связанные с российским капиталом.
Такой шаг усложнит международные расчёты российских компаний и банков и усилит финансовую изоляцию Москвы.
Вопрос о переводе России в серый или черный список FATF поднимался ещё в 2023 году, однако решение не было принято: Москва заручилась поддержкой партнеров по BRICS, а также ряда стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
По данным Politico, Еврокомиссия добилась поддержки Европарламента по исключению ОАЭ и Гибралтара из черного списка в обмен на продвижение решения по России.
источник
уникальность
