Британское издание Financial Times узнало, что Евросоюз сейчас думает над добавлением России в "серый список" по отмыванию денег и финансированию терроризма. В настоящее время за это выступает большинство членов Европарламента.
Представитель Еврокомиссии заявил, что очередной "серый список" должен быть обнародован в начале наступающей с 9 июня новой недели. Известно, что этот перечень ЕС обычно полностью соответствует аналогичному документу FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Внесение в эти оба списка наносит ущерб репутации любой страны мира и требует от финансовых учреждений проводить дополнительную проверку.
Журналистам издания Financial Times ранее удалось ознакомиться в предварительной версией "серого списка" и из новых стран в него уже попали такие страны как Алжир, Ангола, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла, а Россия пока ещё под вопросом.
Соответственно, внесение РФ в "серый список" поможет убедить членов Европарламента поддержать его. Также напомним, что FATF приостановила членство России в этой группе ещё 24 февраля 2023 года.
источник
уникальность
