Re: Европейский Стандарт- eurostd.ru
В банке «Европейский Стандарт» прошли обыски -
Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски в банке «Европейский Стандарт» в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Международного Банка Развития Ильдара Клеблеева. Он обвиняется в том, что, представляясь высокопоставленным сотрудником Центробанка, требовал от руководства КБ «Агросоюз»1 млн евро за прекращение проверки этого кредитного учреждения регулятором, пишет «Коммерсант».
Обыски в банке «Европейский Стандарт», расположенном на улице Солянка, оперативники проводили два дня — 15 и 17 января. Они изъяли необходимые для расследования документы. Источники издания пояснили, что у силовиков имеется информация о том, что Клеблеев якобы является фактическим владельцем этого кредитного учреждения. Между тем на сайте банка фамилия Клеблеева нигде не фигурирует.
Уголовное дело в отношении Клеблеева ГСУ СКР по Москве возбудило 26 октября прошлого года по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В тот же день фигурант был задержан, а затем Пресненский суд Москвы санкционировал его арест.
Поводом для уголовного преследования Клеблеева стало заявление руководства банка «Агросоюз» в компетентные органы. По данным заявителя, в сентябре прошлого года к руководству кредитного учреждения обратился Клеблеев, представившийся заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ РФ. Проявив осведомленность о проблемах «Агросоюза» и сообщив, что ЦБ занялся проверкой этого кредитного учреждения, Клеблеев дал понять, что дело может закончиться для банка отзывом лицензии. Однако, по словам заявителя, Клеблеев сообщил, что на окончательное решение регулятора можно повлиять, заплатив несколько миллионов евро. Чтобы придать своим словам убедительности, говорится в деле, Клеблеев представил банкирам внутренние документы ЦБ: задание регулятора на проверку «Агросоюза», а также аналитические материалы о финансовом состоянии и клиентах кредитного учреждения. Кроме того, Клеблеев пообещал уладить возможные проблемы с правоохранительными органами.
У руководителей «Агросоюза» предложение Клеблеева вызвало подозрение, и банкиры обратились в УФСБ по Москве и Московской области. Правоохранители предложили заявителям поторговаться для виду о снижении суммы за предложенную «услугу». Около месяца продолжались переговоры, в результате представителям «Агросоюза» удалось уговорить Клеблеева на 1 млн евро и передачу денег траншами. В обмен тот обязался предоставить информацию, подтверждающую факт прекращения проверки банка регулятором. Отметим, что все встречи представителей «Агросоюза» и Клеблеева фиксировались с помощью аудио- и видеоаппаратуры.
27 октября во время последней встречи при передаче денег Клеблеев был задержан оперативниками. При проверке выяснилось, что в ЦБ Клеблеев не работает, а ранее он являлся зампредправления Международного Банка Развития. Эту должность он занимал еще в 2010 году, когда его отец, Рустам Клеблеев, возглавлял этот банк (в декабре прошлого года у кредитного учреждения была отозвана лицензия).
По ходатайству следствия Пресненский суд Москвы дважды продлевал Клеблееву срок содержания под стражей (в последний раз — до конца февраля этого года). Вместе с тем, по данным источников в правоохранительных органах, обвиняемый уже изъявил желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.
Фигурантом этого уголовного дела является пока один Клеблеев. Однако следствие допускает, что у него могли быть сообщники в ЦБ, так как внутреннюю информацию регулятора человеку со стороны получить вряд ли возможно.
От комментариев в «Европейском Стандарте» отказались, сославшись на отсутствие руководства.
Источник:
Banki.ru
