Европейское банковское управление, со штаб-квартирой расположенной в Париже, призвало финансовые учреждения и надзорные органы обеспечить доступ украинских беженцев хотя бы к базовым финансовым продуктам и услугам, передает агентство "Интерфакс-Украина".
По мнению этого украинского издания, финансовые учреждения Европы (банки) должны предоставить беженцам возможность открывать и использовать основные платежные счета, соблюдая при этом свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. Сейчас банки могут применять упрощенную надлежащую проверку клиентов при регистрации новых лиц или перед проведением операций в случаях, когда риск отмывания денег и финансирования терроризма невелик.
Кроме того, при подключении клиентов к расчетному счету с базовыми функциями банк может не требовать паспорт потенциального клиента для подтверждения его личности, а вместо этого полагаться на альтернативные документы, подтверждающие, что потенциальный клиент является беженцем из Украины. Также банки могут отложить рассмотрение заявки на первичную идентификацию клиента на более поздний срок, чем это обычно требуется, заключило агентство "Интерфакс-Украина".
источник
уникальность
