Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) сообщает о внесении Болгарии, государства-члена Евросоюза, в свой "серый список" стран, нуждающихся в пристальном мониторинге.
В "сером списке" находятся страны, который должны устранить ключевые недостатки в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию продажи оружия массового уничтожения.
В свою очередь, Болгария уже пообещала продолжить работу по интеграции системы финмониторинга чиновников, усилить борьбу с отмыванием денежных средств и не использовать конфискацию активов в политцелях.
На данный момент в "сером списке" находятся Хорватия, Албания и Турция. Недавно из этого списка были удалены Панама и Каймановы острова.
Источник
Уникальность
