Представители Федерального бюро расследований США (ФБР) сообщили, что в рамках своей операции Level Up с января прошлого года по январь этого года они смогли предотвратить криптовалютные мошенничества, спасши около 4300 потенциальных жертв и сохранив для них около 285 млн.
Операция включала в себя активную работу по выявлению жертв и прямому контакту с ними, чтобы предотвратить финансовые потери. В ходе одной из таких операций один человек был готов инвестировать 1 млн в мошенническую схему, другой планировал продать свой дом и перевести 500 000, а пожилая женщина сняла с пенсионного счета такую же сумму. Все эти деньги были сохранены благодаря вмешательству ФБР.
Заместитель помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Джеймс Барнакл сообщил, что большинство жертв не подозревали о мошенничестве и были эмоционально привязаны к своим аферистам, что требовало вмешательства специалистов по психологической помощи. В некоторых случаях ФБР вмешивалось настолько своевременно, что предотвратило самоубийства.
В 2023 году в Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) поступало около 3200 жалоб ежемесячно, а общие потери от криптовалютного мошенничества составили примерно 3,9 млрд. Однако, как отмечают в ФБР, реальная цифра может быть гораздо выше, так как не все случаи доходят до ведомства.
Мошенники, как правило, убеждают жертв вложить деньги в различные криптопроекты, обещая невероятные прибыли. Они показывают "потрясающие" инвестиционные результаты на бумаге или через приложения, что делает схему убедительной. Однако, когда жертвы пытаются вывести свои деньги, они сталкиваются с отказами, и часто на ранних стадиях им позволяют снять часть якобы "прибыли" для того, чтобы завоевать доверие и убедить вложить ещё больше средств.
В октябре ФБР запустило токен NexFundAI, который не имеет финансовой ценности, с целью привлечь внимание к криптовалютным мошенникам и дать им возможность обнаружить манипуляции на рынке.
источник
уникальность
