Глобальная оперативная группа под руководством ФБР арестовала 276 подозреваемых и ликвидировала девять скам-центров, используемых для мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту.
ФБР, работая совместно с полицией Дубая, Таиланда и Китая, пресекло деятельность международных мошеннических группировок, которые использовали так называемые схемы «забоя свиней». Полиция Дубая арестовала 275 человек, троим из которых в Южном округе Калифорнии предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Тайские власти также арестовали одного подозреваемого.
Расследование началось в прошлом году после того, как агенты ФБР в Сан-Диего выявили нескольких подозреваемых и организации, предположительно управлявшие криптовалютными скамами. Согласно заявлению, группа вербовала людей для работы в трех компаниях — Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые, по словам властей, функционировали как скам-центры.
Подозреваемые, предположительно, выбирали жертв в США и других странах, предлагая фиктивные доходные криптовалютные инвестиции. Согласно заявлению, средства жертв переводились через мошеннические платформы на счета скамеров, которые затем отмывали выручку через дополнительные криптокошельки. Власти заявили, что следователи выявили убытки в размере «миллионов долларов», связанные с этими трансграничными схемами криптовалютных инвестиций.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
