ФБР выдвинуло обвинения против шести человек по обвинению в ведении нелицензионного бизнеса по переводу криптовалютных денег, в результате которого было отмыто более $30 млн.
Согласно уголовному иску, поданному в Южном округе Нью-Йорка, Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель вступили в сговор с целью незаконной передачи денег через неформальную сеть перевода ценностей.
Группа якобы обменивала криптовалюту на наличные и отправляла наличные через USPS, не имея необходимых государственных лицензий и федеральной регистрации. Прокуроры утверждают, что мужчины пересылали средства, которые, как они знали, были получены в результате преступной деятельности и предназначались для поддержки незаконной деятельности.
Группа была обнаружена после того, как ФБР арестовало конфиденциального информатора, который в течение 18 месяцев упаковывал и отправлял наличные от имени группы. Затем информатор участвовал примерно в 80 контролируемых вывозах наличных на общую сумму $15 млн. в рамках соглашения о сотрудничестве.
Согласно жалобе, один ответчик утверждал, что за три года заработал $30 млн., обменяв наличные деньги на криптовалюту. Он рассказал агенту под прикрытием, что его самыми богатыми клиентами были хакеры и некоторые зарабатывали деньги на продаже наркотиков.
Согласно уголовному иску, поданному в Южном округе Нью-Йорка, Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель вступили в сговор с целью незаконной передачи денег через неформальную сеть перевода ценностей.
Группа якобы обменивала криптовалюту на наличные и отправляла наличные через USPS, не имея необходимых государственных лицензий и федеральной регистрации. Прокуроры утверждают, что мужчины пересылали средства, которые, как они знали, были получены в результате преступной деятельности и предназначались для поддержки незаконной деятельности.
Группа была обнаружена после того, как ФБР арестовало конфиденциального информатора, который в течение 18 месяцев упаковывал и отправлял наличные от имени группы. Затем информатор участвовал примерно в 80 контролируемых вывозах наличных на общую сумму $15 млн. в рамках соглашения о сотрудничестве.
Согласно жалобе, один ответчик утверждал, что за три года заработал $30 млн., обменяв наличные деньги на криптовалюту. Он рассказал агенту под прикрытием, что его самыми богатыми клиентами были хакеры и некоторые зарабатывали деньги на продаже наркотиков.
