Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела рейды против девяти незарегистрированных криптовалютных бирж в Москве по подозрению в отмывании денег, полученных мошенническим путем, которые власти связывают с мошенническими колл-центрами, расположенными в Украине.
По данным официального заявления, в рамках операции по пресечению каналов, предположительно используемых для перевода незаконных средств за границу через криптовалюту, было задержано более 20 сотрудников Московского международного бизнес-центра (Москва-Сити).
ФСБ сообщила, что биржи конвертировали в криптовалюту украденные у российских жертв телефонного мошенничества деньги и переводили их на счета, принадлежащие, по ее словам, украинским курьерам.
Операция была проведена совместно ФСБ и Министерством внутренних дел России. Власти заявили, что некоторые курьеры в возрасте от 18 до 25 лет забирали наличные у жертв и доставляли их на биржи для конвертации в криптовалюту. ФСБ сообщила, что для работы на биржах вербовали молодых людей из российских регионов.
Министерство внутренних дел начало уголовное расследование по факту крупномасштабного мошенничества, наказуемого по российскому законодательству лишением свободы на срок до 10 лет. ФСБ заявила, что продолжает выявлять пострадавших и оценивать потенциальные компенсации.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
