Re: Ice-FX - Ice-fx.com
Господин
Furuncle продолжает высказывать свои мысли, которые являются настолько фантастическими, как и не реализуемыми в принципе. Просто поражает, когда человек, который никогда сам лично не контактировал ни с одним регулятором, про которых он пишет, с видом "эксперта" позволяет себе писать глупости, выдаваемые им за правду.
Ради справедливости отмечу единственное верное утверждение, которое было в его опусах:
У FCA нет ограничений или специальных норм, для форекс дилеров, которая использует B-book против клиента.
Это соответствует действительности. Контроль FCA не простирается на то, где именно была перекрыта сделка. Но это относится к другой теме, а именно возможности наличия конфликта интереса между брокером и его клиентами. А Айс, как уже многократно заявлялось, максимально прозрачно демонстрирует всем своим клиентам вывод всех их торговых распоряжений на своих поставщиков ликвидности. Т.е. обвинение в "кухонности" к Айсу явно неприменимо.
Теперь о главных "глупостях" в последних постах господина
Furuncle:
Ну например оформляете документы своего форекс дилера на подставное лицо (ну на номинального директора), ну на какого нибудь бомжа, ну в тёмную, ну чтобы он не знал истинного владельца. Ну или там на любого другого человека ну за определённую плату.
Это невозможно! Регулятор как в Британии, так и в Лабуане (Малайзия) обязательно требует, чтобы любой бенефициарный владелец компании с долей выше 25% лично прибыл в офис регулятора для прохождения собеседования, на котором он обязан долго и подробно объяснять цель создания данного брокера, раскрывал суть применяемых решений и обосновал предоставленный бизнес план.
В качестве дополнительных данных бенефициару придется продемонстрировать достаточность собственных средств, так же как и доказать легальность их происхождения.
В отношении директоров нужно предоставить документы, подтверждающие профессионализм кандидата на эту должность, включая международно признаваемых диплом о высшем образовании в экономической либо финансовой сфере, а также доказать наличие опыта работы в данных областях. Неплохого "бомжа" найти надо, однако.
Ну получаете разрешение от FCA на того же номинального директора. Ну когда наберётся большая денежная сумма, то переводите все деньги частями на банковские счета открытых в офшоре компаний. Ну как только все деньги обналичиваются, то ну офшорные компании закрываются, форекс дилер самоликвидируется.
Описывается схема банальной кражи средств, за которую полагается солидный срок реального тюремного заключения. И это при том, что все данные бенефициара (имя, гражданство, место жительства, открытые личные счета в банках и т.д.) известны регулятору.
Ну когда наберётся большая денежная сумма, то переводите все деньги частями на банковские счета открытых в офшоре компаний. Ну как только все деньги обналичиваются, то ну офшорные компании закрываются, форекс дилер самоликвидируется. Подставные лица вас не знают, офшорные компании и форекс дилер были оформлены на них.
Как в Британии, так и в Лабуане, невозможно иметь на должностях "подставных лиц". Процедура проверки кандидатов очень строга и "бомжи" на этих позициях невозможны.
Ну я же говорю ну если вот форекс дилер который имеет лицензию FCA выведет все средства клиентов то никто не будет разбираться и эти деньги не будут искать. .... Ну и никто никого наказывать не станет.
Несусветная глупость и чушь, абсолютно оторванная от реальности. Будут искать, будет возбуждено уголовное дело и будут подключены все международные полицейские структуры для розыска и задержания всех директоров и владельцев такого "горе-брокера". И правильно сказал выше господин
cruiser:
За 30 лет подобный фокус ни один из FCA брокеров провернуть так и не посмел
