Alcest
Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), созданная в 1990-м году для борьбы с отмыванием денег на международном уровне, в эту пятницу оштрафовала трейдера Эрика Пауэрса, который осуществлял P2P-обмен биткоинов и соответственно нарушил Закон о банковской тайне (BSA).
Все дело в том, что Эрик Пауэрс занимался нелегальным обменом криптовалют и не был зарегистрирован в государственном ведомстве как оператор денежных переводов. По данным FinCEN, он имел отношения к обмену биткоинам на даркнет-рынке Silk Road, работал с клиентами через приватную сеть TOR и не собирал персональные их данные о происхождении средств. Таким образом, Эрик Пауэрс не подавал Доклад о подозрительной деятельности (SAR) являющийся практически главным инструментом американского правительства для борьбы с отмыванием денег.
Согласно пресс-релизу FinCEN, в период с 2012 по 2014 год Пауэрс провел свыше 200 обменных операций на общую сумму $10 000 и осуществил 160 биткоин-обменов на сумму более $5 млн. Чего и следовало ожидать, ни одна обменная операция не была зарегистрирована и не была подана в виде Отчета о валютной транзакции (CTR) в контролирующие органы.
Таким образом, сотрудники FinCEN вышли на Пауэрса и оштрафовали его на $35 000. Интересным является то, что Пауэрс сразу же признал вину и готов оплатить штраф.
Напомню, в декабре 2018 года FinCEN обязала американские финансовые учреждения предоставлять всеобъемлющую информацию касательно покупки и продажи жилой и коммерческой недвижимости за криптовалюту.
Вложения
-
Screenshot_16 (1).png
