Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сегодня объявила, что она наложила штраф в размере $140 млн на федеральный сберегательный банк США (USAA FSB) за умышленное нарушение закона о банковской тайне (BSA) и его исполнительных правил.
В частности ФСБ USAA признала, что она умышленно не поддерживала программу по борьбе с отмыванием денег (AML), которая отвечала минимальным требованиям BSA по крайней мере с января 2016 года по апрель 2021 года. FinCEN сообщил о тысячах подозрительных транзакций, связанных с подозрительной финансовой деятельностью своих клиентов, включая клиентов использующих личные счета для очевидной преступной деятельности.
«Поскольку клиентская база и доходы в последние годы росли, USAA умышленно не обеспечивала выполнение программы соблюдения требований, в результате чего через финансовую систему США проходили подозрительные транзакции на миллионы долларов без надлежащей отчетности», — заявил исполняющий обязанности директора FinCEN Химаули Дас.
Управление валютного контролера (OCC) наложило гражданский штраф в размере $60 млн. за соответствующие нарушения.
В частности ФСБ USAA признала, что она умышленно не поддерживала программу по борьбе с отмыванием денег (AML), которая отвечала минимальным требованиям BSA по крайней мере с января 2016 года по апрель 2021 года. FinCEN сообщил о тысячах подозрительных транзакций, связанных с подозрительной финансовой деятельностью своих клиентов, включая клиентов использующих личные счета для очевидной преступной деятельности.
«Поскольку клиентская база и доходы в последние годы росли, USAA умышленно не обеспечивала выполнение программы соблюдения требований, в результате чего через финансовую систему США проходили подозрительные транзакции на миллионы долларов без надлежащей отчетности», — заявил исполняющий обязанности директора FinCEN Химаули Дас.
Управление валютного контролера (OCC) наложило гражданский штраф в размере $60 млн. за соответствующие нарушения.
Последнее редактирование модератором:
