Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила о существенном усилении борьбы с «теневой» экономикой. За 11 месяцев 2025 года ведомство передало правоохранителям материалы по подозрительным операциям почти на 250 млрд грн — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филип Пронин.
Чтобы выйти на такие масштабы, специалистам пришлось проанализировать транзакции более чем на 1,2 трлн грн. Однако важен не только объём, но и подход: ведомство переходит от реагирования к проактивному выявлению рисков. Уже 70% материалов инициированы самим Госфинмониторингом, что свидетельствует о заметном усилении инструментов автоматического анализа и внутренней «финансовой разведки».
Основной прирост результатов обеспечили расследования уклонения от налогов. Почти 400 дел было передано силовым органам на общую сумму свыше 165 млрд грн. Рост эффективности в этом направлении выглядит особенно впечатляющим — более чем в 14 раз.
Даже ноябрь, который традиционно не считается «пиковым» месяцем, показал необычно высокую активность: 18,6 млрд грн выявленных сомнительных операций, что в 2,5 раза выше среднегодового уровня.
источник
уникальность
