Государственный контроль за финансовыми потоками в Украине продолжает усиливаться. За первые три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила более 1,4 млн уведомлений о проверяемых транзакциях, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция к росту контроля сохраняется третий год подряд, сообщает платформа Опендатабот.
Банки остаются основным источником информации: 99% всех отчетов (1,42 млн) пришлись на них. Небанковские финансовые учреждения передали всего 15 тысяч сообщений. Ежемесячно система фиксирует около 160 тысяч операций, требующих внимания. При этом 83% отчетов — пороговые операции, сделки на сумму от 400 000 гривен или с признаками риска. Лишь 17% касаются непосредственно подозрительных действий клиентов, не зависящих от суммы.
Количество дел, переданных правоохранителям, почти не изменилось — их зафиксировано 794. Зато суммы выросли рекордно: общая стоимость сомнительных операций достигла 150,46 млрд грн, что указывает на фокус на «крупные схемы».
Главным получателем стала Бюро экономической безопасности (БЭБ): им передали более трети всех дел на сумму 99,3 млрд грн. Остальные суммы распределились между силовыми структурами:
• Нацполиция — 36,7 млрд грн
• СБУ — 8,2 млрд грн
• ДБР — 3,1 млрд грн
• Офис Генпрокурора и НАБУ — 1,8 млрд и 1,3 млрд грн соответственно
Охота на налоговые схемы
Наиболее впечатляющую динамику демонстрирует борьба с уклонением от уплаты налогов. С начала года правоохранители получили 300 материалов по налоговым преступлениям на сумму 157 млрд грн, что в 14 раз больше, чем в прошлом году.
Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин объясняет успехи изменением подхода:
«Мы сами выявляем риски и передаем материалы правоохранительным органам. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составил 63%, сейчас — 70%. Мы блокируем и уничтожаем схемы, которые работали годами».
В ближайшее время ведомство планирует внедрить искусственный интеллект для автоматизации анализа терабайтов финансовых данных, что позволит еще эффективнее выявлять масштабные схемы и предотвращать злоупотребления.
источник
уникальность
Банки остаются основным источником информации: 99% всех отчетов (1,42 млн) пришлись на них. Небанковские финансовые учреждения передали всего 15 тысяч сообщений. Ежемесячно система фиксирует около 160 тысяч операций, требующих внимания. При этом 83% отчетов — пороговые операции, сделки на сумму от 400 000 гривен или с признаками риска. Лишь 17% касаются непосредственно подозрительных действий клиентов, не зависящих от суммы.
Количество дел, переданных правоохранителям, почти не изменилось — их зафиксировано 794. Зато суммы выросли рекордно: общая стоимость сомнительных операций достигла 150,46 млрд грн, что указывает на фокус на «крупные схемы».
Главным получателем стала Бюро экономической безопасности (БЭБ): им передали более трети всех дел на сумму 99,3 млрд грн. Остальные суммы распределились между силовыми структурами:
• Нацполиция — 36,7 млрд грн
• СБУ — 8,2 млрд грн
• ДБР — 3,1 млрд грн
• Офис Генпрокурора и НАБУ — 1,8 млрд и 1,3 млрд грн соответственно
Охота на налоговые схемы
Наиболее впечатляющую динамику демонстрирует борьба с уклонением от уплаты налогов. С начала года правоохранители получили 300 материалов по налоговым преступлениям на сумму 157 млрд грн, что в 14 раз больше, чем в прошлом году.
Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин объясняет успехи изменением подхода:
«Мы сами выявляем риски и передаем материалы правоохранительным органам. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составил 63%, сейчас — 70%. Мы блокируем и уничтожаем схемы, которые работали годами».
В ближайшее время ведомство планирует внедрить искусственный интеллект для автоматизации анализа терабайтов финансовых данных, что позволит еще эффективнее выявлять масштабные схемы и предотвращать злоупотребления.
источник
уникальность
