Кайо Марчесани, владелец лондонской компании занимающейся финансовыми технологиями, предположительно помогал торговцам наркотиками отмывать сотни миллионов евро через платформы обмена криптовалютой. Финтех-компания Марчесани регулируется управлением финансового надзора и называется Trans-Fast Remittance — компания предоставляющая услуги трансграничных денежных переводов.
Власти Бельгии преследовали Марчезани в рамках усилий по ликвидации транснациональной банды. Власти обвинили Марчесани в том, что он сознательно и намеренно» конвертировал крупную сумму денег в биткоины для бразильского преступника по имени Серджио Роберто Де Карвальо. Де Карвалью был объектом красного уведомления интерпола за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и убийства.
По имеющимся данным, этот случай может нанести ущерб британской финтех-индустрии и вызвать опасения по поводу перемещения незаконных средств по всему миру. Transparency International UK призвала к ужесточению надзора, поскольку более трети лицензированных в Великобритании компаний занимающихся цифровыми деньгами подпадают под сомнения.
Бельгийцы начали расследование три года назад после того, как голландские чиновники конфисковали более 12 тонн кокаина стоимостью более $283 млн. Кокаин был найден в Де Карвальо. После того, как власти расшифровали зашифрованные сообщения, в дело попал и Марчесани.
Сообщается, что Марчесани управлял 14 счетами Binance и хранил наличные деньги для Де Карвалью, за что он взимал с него высокие проценты за перевод средств. Предполагаемый преступник был арестован в мае 2023 года в аэропорту Хитроу в Великобритании и решение должно быть вынесено в сентябре. Что касается расследования, представитель Binance сообщил, что биржа предоставила правоохранительным органам «практическую оперативную помощь».
Преступники предположительно объединили новую технологию с системой денежных переводов «Хавала», известной на Ближнем Востоке. По словам бельгийских прокуроров, после пандемии COVID-19 использование криптовалют возросло, поскольку доставка наличных стала намного сложнее.
Адвокаты Марчесани отвергли обвинения и заявили, что его деньги поступили из законных источников. Защита заявила, что у Марчесани был процветающий бизнес, ориентированный на здоровое питание в кафе. Bloomberg предположил, что это отсылка к Acai Berry Food, где Марчесани является финансовым директором и владельцем 50% акций.
Власти Бельгии преследовали Марчезани в рамках усилий по ликвидации транснациональной банды. Власти обвинили Марчесани в том, что он сознательно и намеренно» конвертировал крупную сумму денег в биткоины для бразильского преступника по имени Серджио Роберто Де Карвальо. Де Карвалью был объектом красного уведомления интерпола за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и убийства.
По имеющимся данным, этот случай может нанести ущерб британской финтех-индустрии и вызвать опасения по поводу перемещения незаконных средств по всему миру. Transparency International UK призвала к ужесточению надзора, поскольку более трети лицензированных в Великобритании компаний занимающихся цифровыми деньгами подпадают под сомнения.
Бельгийцы начали расследование три года назад после того, как голландские чиновники конфисковали более 12 тонн кокаина стоимостью более $283 млн. Кокаин был найден в Де Карвальо. После того, как власти расшифровали зашифрованные сообщения, в дело попал и Марчесани.
Сообщается, что Марчесани управлял 14 счетами Binance и хранил наличные деньги для Де Карвалью, за что он взимал с него высокие проценты за перевод средств. Предполагаемый преступник был арестован в мае 2023 года в аэропорту Хитроу в Великобритании и решение должно быть вынесено в сентябре. Что касается расследования, представитель Binance сообщил, что биржа предоставила правоохранительным органам «практическую оперативную помощь».
Преступники предположительно объединили новую технологию с системой денежных переводов «Хавала», известной на Ближнем Востоке. По словам бельгийских прокуроров, после пандемии COVID-19 использование криптовалют возросло, поскольку доставка наличных стала намного сложнее.
Адвокаты Марчесани отвергли обвинения и заявили, что его деньги поступили из законных источников. Защита заявила, что у Марчесани был процветающий бизнес, ориентированный на здоровое питание в кафе. Bloomberg предположил, что это отсылка к Acai Berry Food, где Марчесани является финансовым директором и владельцем 50% акций.
