Криптовалютой оплачивались незаконные поставки нефти

9 апреля венесуэльский генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб инициировал вторую волну арестов, связанных со схемой по отмыванию криптовалюты, полученной в результате теневых поставок нефти. Задержаны прежний руководитель нефтяной госкомпании Эль Айссами, прежний министр экономики Саймон Зерпа и предприниматель Самарк Лопез. Их обвиняют в отмывании этих украденных денег через биржу Кракен, а также инвестировании незаконного дохода в майнинговые криптовалютные фермы.

Схема, которой управлял тандем в составе Тарека Эль Айссами и бывшего руководителя криптовалютного надзора Сунакрипа Рамиреза, включала использование цифровых проводок и наличности в обход государственных контролирующих органов.

Сааб рассказал, что через осведомителей стало известно о том, что Эль Айссами и Рамирез воспользовались введением санкций против венесуэльского правительства в качестве предлога для обхода стандартных процедур. Информаторы утверждали, что как-то раз 35 миллионов долларов пришло на банковский счет фирмы-прокладки, после чего часть этих денег преступники конвертировали в криптовалюту.

В итоге вследствие незарегистрированных продаж сырья государство недосчиталось в общей сложности около 20 миллиардов долларов. Эти огромные деньги были впоследствии отмыты с помощью криптовалюты и других методов. По мнению Сааба, применение криптовалюты стало одним из тех факторов, которые затруднили расследование данного преступления.

"Эти люди воспользовались новейшей финансовой системой, представляющей собою электронные валюты. Цифровая финансовая технология была использована для маскировки и ухода от ответственности", - заявил генпрокурор.

Источник

Уникальность

 

[Темляк]

Криптовалюта активно используется для обхода санкций. Об этом многие говорят, что портит репутацию криптовалют.

 

[FMFM]

Криптовалюта активно используется для обхода санкций.

Да, но и наличные деньги еще для этого пригождаются. Причем, если криптовалютный платеж можно в какой-то мере отследить через аналитические сервисы, то вот чемодан с деньгами - это уже сугубо вещественная субстанция. Фактически сундук с макулатурой, которую через подкупленных таможенников можно возить в любом количестве.

 

[Темляк]

Да, но и наличные деньги еще для этого пригождаются. Причем, если криптовалютный платеж можно в какой-то мере отследить через аналитические сервисы, то вот чемодан с деньгами - это уже сугубо вещественная субстанция. Фактически сундук с макулатурой, которую через подкупленных таможенников можно возить в любом количестве.

Ну наличных денег надо много, нужна инкассация, их хранение. С криптой все намного проще. Есть даже не прозрачная крипта, чтобы скрыть транзакции.

 

[FMFM]

С криптой все намного проще.

Согласен, крипта - это новое поколение наличных денег. Знай себе отправляй ее по проводам мимо всяких там банков и платежных систем. Даже если долго будет добираться до адресата и за безумную комиссию, то все равно ведь дойдет. Так что для сокрытия проводок более удобную систему придумать трудно.

 

[Тромбон]

Согласен, крипта - это новое поколение наличных денег. Знай себе отправляй ее по проводам мимо всяких там банков и платежных систем. Даже если долго будет добираться до адресата и за безумную комиссию, то все равно ведь дойдет. Так что для сокрытия проводок более удобную систему придумать трудно.

Чего только криптой не оплачивается. Это просто и быстро и удобно. По всему миру платежи переводить.

 

[FMFM]

Чего только криптой не оплачивается.

Ну не могу сказать, что уже везде и всюду ее принимают. Многие обыватели даже не знают, что это такое и как открыть криптокошелек, а потом пользоваться им через смартфон. С другой стороны, не так давно и смартфон был диковинкой, а вот теперь у каждого почти пенсионера есть.

 

[Тромбон]

Ну не могу сказать, что уже везде и всюду ее принимают. Многие обыватели даже не знают, что это такое и как открыть криптокошелек, а потом пользоваться им через смартфон. С другой стороны, не так давно и смартфон был диковинкой, а вот теперь у каждого почти пенсионера есть.

Так обыватели и нефтью не торгуют. Все-таки нефтью торгуют люди экономически грамотные.

 

[FMFM]

Так обыватели и нефтью не торгуют.

Зато они часто продают ненужные им дома предметы обстановки, одежду, велосипеды, машины. Часто делают переводы друзьям и родственникам. Крипта имеет все шансы вытеснить с этого поля всем привычный фиат.

 

[Тромбон]

Зато они часто продают ненужные им дома предметы обстановки, одежду, велосипеды, машины. Часто делают переводы друзьям и родственникам. Крипта имеет все шансы вытеснить с этого поля всем привычный фиат.

Сейчас налички мало и у простых людей. Все больше совершается переводов через банк, а покупки делаются в кредит.

 

[FMFM]

а покупки делаются в кредит

Не понимаю необходимости брать кредит и платить по нему проценты, когда можно понемногу накопить на что угодно в той же крипте, сбрасывая ее на флешку. Кто боится курсовых скачков, может покупать стейблкойны. Но брать кредит, а потом думать, как его вернуть - это уже слишком.

 

[Гвоздика]

Не понимаю необходимости брать кредит и платить по нему проценты, когда можно понемногу накопить на что угодно в той же крипте, сбрасывая ее на флешку. Кто боится курсовых скачков, может покупать стейблкойны. Но брать кредит, а потом думать, как его вернуть - это уже слишком.

Так все же хочется купить сразу и сейчас. Вот люди и не останавливаются и берут кредиты.

 

[FMFM]

Так все же хочется купить сразу и сейчас.

Помню, в советское время учили жить по правилу "Твори, выдумывай, пробуй!" С ширпотребом тогда было трудно, за ним надо было идти в комиссионку и платить немалые деньги. С продуктами и того хуже. Но не было культа потребления, мотовства, роскоши. Сегодня всего полно в магазинах даже под санкциями, многое можно взять с рук или в секонд-хенде с огромной скидкой, но наблюдается кредитно-потребительский бум. Психика парадоксальна и непостижима.

 

[Гвоздика]

Помню, в советское время учили жить по правилу "Твори, выдумывай, пробуй!" С ширпотребом тогда было трудно, за ним надо было идти в комиссионку и платить немалые деньги. С продуктами и того хуже. Но не было культа потребления, мотовства, роскоши. Сегодня всего полно в магазинах даже под санкциями, многое можно взять с рук или в секонд-хенде с огромной скидкой, но наблюдается кредитно-потребительский бум. Психика парадоксальна и непостижима.

Так и денег в советское время было не много у людей, а сейчас вроде у людей и денег нет, а кредиты все берут. Я вот иногда поражаюсь о чем люди думают, когда они берут кредиты, если денег нет.

 

[FMFM]

Так и денег в советское время было не много у людей, а сейчас вроде у людей и денег нет, а кредиты все берут.

Да, в то время деньги достать было трудно, подработки считались преступлением, например подвезти человека домой на машине и взять за это плату, если ты не таксист, было чревато проблемами. Поэтому деньги стоили дорого, их экономили и десятилетиями копили на сберкнижках. Очень развита была идеология "сделай сам", в чем помогали тонны книг и журналов.

а сейчас вроде у людей и денег нет, а кредиты все берут.

Сильно изменилась с тех пор психология. Никакого "сделай сам" не осталось. Так привыкли за все платить, что даже когда нет нужды в покупке или услуге, то уже берут кредит и ее оплачивают.

 

[evans97]

Так криптовалютой проще совершать темные платежи и все такое.

 

[Темляк]

Так криптовалютой проще совершать темные платежи и все такое.

Особенно если криптовалюта анонимная и ее транзакции в сети тяжело отследить. А анонимных криптовалют много.