Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о несоответствии деятельности United Texas Bank требованиям законодательства и управления рисками в криптосекторе.
По результатам проведенного аудита были выявлены серьезные пробелы в управлении рисками, особенно касающиеся обслуживания клиентов, работающих с криптовалютами.
ФРС Техаса выразила обеспокоенность по поводу нарушений законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и общих принципов безопасности. В частности, были выявлены серьезные несоответствия в выполнении Закона о банковской тайне (BSA). Банк допускал нарушения в проведении операций и взаимодействии с клиентами, связанными с криптовалютой.
ФРС настоятельно рекомендовала United Texas Bank усилить программы для соблюдения требований BSA/AML, чтобы улучшить защиту финансовой системы и предотвратить риски, связанные с криптовалютами.
Источник
Уникальность
