Genesis лишится BitLicense и заплатит штраф в размере $8 млн.

Дочерняя компания Digital Currency Group - Genesis Global Trading заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) после того, как расследование выявило недостатки в борьбе с отмыванием денег и кибербезопасностью. Она откажется от лицензии на деятельность в сфере виртуальной валюты BitLicense и заплатит штраф в размере $8 млн.

«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», — заявила суперинтендант Эдриенн Харрис.

Заявление Харрис прозвучало после того, как DFS дважды проверил Genesis и обнаружил проблемы в борьбе с отмыванием денег и кибербезопасностью, которые фирма устранила, очевидно, не имея специального сотрудника для надзора за соблюдением требований AML.

DFS также утверждает, что Genesis не предоставила своим клиентам надлежащую информацию.

Источник
Уникальность

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!