Гонка за «Travel Rule»: каким будет решение по соблюдению требований FATF - Страница 6

[Alexander43]

сейчас это не такие большие деньги и люди гораздо больше переводят.

ну там порог при котором транзакции отслеживаются, пусть хоть по миллиону)

 

[Zycyjl]

А стоит ли им вообще заморачиваться про этому поводу. насколько это оправдано?

 

[inik1080]

ну там порог при котором транзакции отслеживаются, пусть хоть по миллиону)

но крупные транзакции не захотят долго переводить частями.

 

[Alexander43]

но крупные транзакции не захотят долго переводить частями.

если в правовом поле все нормально да еще это делает биржа, бояться нечего, только если по ошибке транзакцию потерять)

 

[Zycyjl]

Реально ли кто-то сейчас придерживается этих требований, кроме самих бирж? сомневаюсь.

 

[Alexander43]

Реально ли кто-то сейчас придерживается этих требований, кроме самих бирж? сомневаюсь.

TRISA от CipherTrace в партнерстве с Shyft Network многие уже применяют. Кроме криптобирж в этот раздел входят хедж фонды и провайдеры криптосервисов.

 

[inik1080]

Реально ли кто-то сейчас придерживается этих требований, кроме самих бирж? сомневаюсь.

финансовые компании придерживаются, они же законно работают.