Полиция Бразилии успешно завершила операцию под кодовым названием «Нифльхейм», нацеленную на разгром преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег через криптовалютные активы. В ходе операции полицейские и налоговики провели 23 обыска в разных городах, включая Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилию, и арестовали восемь человек.
Группировка использовала различные схемы для отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и контрабанды, через криптовалюты. В результате операции суд заблокировал активы на сумму $1,58 млрд, включая банковские счета и средства на криптобиржах, а также наложил арест на транспортные средства и недвижимость участников преступной группировки.
Полиция заявила, что с августа 2019 по май 2024 года через криптовалюты было отмыто более $9,7 млн, используя подставные компании. Средства выводились за границу, в частности в США, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты.
источник
уникальность
