Не секрет, что для некоторых киберпреступников криптовалюты привлекательны, поскольку они несколько анонимны. Но как недавно выяснила одна группа исследователей, всё же они недостаточно анонимны, чтобы преступники могли избежать применения к ним законов.
Начиная с 2013 года, группа хакеров под названием Cobalt стала всё чаще выбирать в качестве своих жертв крупные банковские учреждения во многих странах мира, обворовывая там банкоматы с помощью заведенных в них дистанционно своих троянских программ. Подобное вредное программное обеспечение заставляло банкоматы выдавать наличные средства, которые затем тщательно собирались, переводились на криминальные банковские счета, а потом эти деньги "сливались" в криптовалютные кошельки в сети Интернет. В конце концов, хакеры смогли украсть подобным образом более 1 млрд Евро или 1,2 долл. США.
На днях многие мировые СМИ сообщили, что Европолу недавно удалось задержать 4 членов этой кибергруппировки ("Cobalt") включая их "идейного вдохновителя", который был схвачен в Испании. Европол не сообщает, в каком именно месте сейчас содержатся эти задержанные.
Между тем, в прошлые времена киберпреступники могли рассчитывать на полу анонимность криптовалютных транзакций, а кроме того, правоохранительные органы многих стран мира слабо разбирались в этих новых технологиях, чтобы быстро выйти на их след.
Действительно, хотя такие транзакции полу анонимны, но каждая из них по-прежнему записывается в распределенном реестре цифровой платежной сети. На данный момент не представляет трудности отследить любую транзакцию в плане того, что с какого криптовалютного кошелька она была совершена с целью того же отмывания денег. И действительно, важное исследование в этой области, которое было опубликовано в начале этого года продемонстрировало нам, что сейчас можно довольно легко отслеживать все прошлые криптовалютные транзакции в дакнете при переводе средств на текущие счета. Пусть даже, если такие транзакции были осуществлены несколько лет тому назад, в том числе на сайтах, которые сейчас уже не работают, как, к примеру, известный многим сайт Silk Road.
Именно так произошло и в этом нашем описываемом здесь случае. Источники рассказали испанской газете "El Mundo", что благодаря распределенному реестру агенты Европола смогли отследить и идентифицировать лидера данной группы Cobalt.
Конечно, большинство правоохранительных органов разных стран мира по-прежнему недостаточно разбираются в том, чтобы отслеживать преступников таким вот образом в Сети (хотя как говорят: американские судебные маршалы являются одними из немногих, кто уже получает неплохую прибыль от изъятий незаконных криптовалют).
Но эти недавние задержания киберпреступников могут сигнализировать нам о смене тренда в этой области. Так, если криптовалюты действительно станут более популярными и более широко используемыми средствами платежей, то правительствам многих стран мира тогда придётся запустить свои так называемые группы противодействия под названием "белые шляпы", которые специализируются на преступлениях связанных с криптовалютами. И безусловно, сами киберпреступники станут в таком случае более осторожными в плане отмывания криптовалют, используя способы по маскировке криптокошельков, которые принимают денежные средства.
Результатом всего этого может стать обычная цифровая гонка вооружений киберпреступников и тех, кто стремится привлечь их к ответственности, и в таком случае правоохранительным органам необходимо будет сделать огромный скачок в своём мастерстве, чтобы они приходили бы к финишу всегда в этой гонке первыми.
Перевод специально для MMGP.COM источник
https://text.ru/antiplagiat/5abd3c6c9b341
Последнее редактирование:
