Правоохранительные органы Индии раскрыли мошенничество с Ethereum, в результате которого у сотен ничего не подозревающих жертв было украдено более $5 млн.
Мошенническая схема Ether Trade Asia была разоблачена после того, как власти выследили лидеров, скрывавшихся в Лонавала.
Согласно местным сообщениям, полиция города Нагпур провела обыск в доме Лонавала, где проживала банда из около дюжины человек и членов их семей.
«Банда жила в дуплексе с друзьями, семьями и другими людьми. Жены и дети многих из них присутствовали, когда полицейские пришли к ним», — сказал начальник городской полиции Амитеш Кумар на брифинге для прессы после утреннего рейда.
После драматического рейда власти изъяли золото, $25 тыс. наличными, дорогие автомобили стоимостью более $130 тыс., ноутбуки и мобильные телефоны, огнестрельное оружие и семь боевых патронов.
Полиция также арестовала четырех человек, связанных с мошенничеством с Ethereum — Нишида Васника и его жену Прагати, Сандеша Ланджевара и Гаджанана Мунгуне. Используя информацию, полученную в ходе первого рейда, через день власти провели второй рейд и арестовали еще семерых предполагаемых сообщников.
Полиция заявила, что Васник руководил всей операцией. Последние пять лет он находится в бегах от властей, начав обманывать инвесторов с помощью цифровых валют еще в 2017 году.
Согласно сообщениям, Васник провел несколько семинаров, на которых проповедовал возможности цифровых валют. Затем он направлял инвесторов покупать эфир через Zebpay, местную биржу, а затем давал им указание отправить его на кошельки, контролируемые Ether Trade Asia.
По данным полиции, хотя они обязались торговать эфиром и приносить инвесторам огромную прибыль, Васник и его приспешники использовали средства в своих интересах.
«На веб-сайте банда планировала условную выгоду для каждого инвестора, но перекачивала свои эфиры в пользу Васника и его помощников. Васник и его банда перевели огромное количество эфира на какой-то другой сайт и монетизировали их, чтобы поддержать свой расточительный образ жизни», — заявил журналистам комиссар Кумар.
На данный момент полиция идентифицировала 172 человека, которые утверждают, что Васник и его банда обманули их, потеряв в общей сложности $500 тыс. Однако власти считают, что общая сумма похищенных средств превышает $5,3 млн.
Мошенническая схема Ether Trade Asia была разоблачена после того, как власти выследили лидеров, скрывавшихся в Лонавала.
Согласно местным сообщениям, полиция города Нагпур провела обыск в доме Лонавала, где проживала банда из около дюжины человек и членов их семей.
«Банда жила в дуплексе с друзьями, семьями и другими людьми. Жены и дети многих из них присутствовали, когда полицейские пришли к ним», — сказал начальник городской полиции Амитеш Кумар на брифинге для прессы после утреннего рейда.
После драматического рейда власти изъяли золото, $25 тыс. наличными, дорогие автомобили стоимостью более $130 тыс., ноутбуки и мобильные телефоны, огнестрельное оружие и семь боевых патронов.
Полиция также арестовала четырех человек, связанных с мошенничеством с Ethereum — Нишида Васника и его жену Прагати, Сандеша Ланджевара и Гаджанана Мунгуне. Используя информацию, полученную в ходе первого рейда, через день власти провели второй рейд и арестовали еще семерых предполагаемых сообщников.
Полиция заявила, что Васник руководил всей операцией. Последние пять лет он находится в бегах от властей, начав обманывать инвесторов с помощью цифровых валют еще в 2017 году.
Согласно сообщениям, Васник провел несколько семинаров, на которых проповедовал возможности цифровых валют. Затем он направлял инвесторов покупать эфир через Zebpay, местную биржу, а затем давал им указание отправить его на кошельки, контролируемые Ether Trade Asia.
По данным полиции, хотя они обязались торговать эфиром и приносить инвесторам огромную прибыль, Васник и его приспешники использовали средства в своих интересах.
«На веб-сайте банда планировала условную выгоду для каждого инвестора, но перекачивала свои эфиры в пользу Васника и его помощников. Васник и его банда перевели огромное количество эфира на какой-то другой сайт и монетизировали их, чтобы поддержать свой расточительный образ жизни», — заявил журналистам комиссар Кумар.
На данный момент полиция идентифицировала 172 человека, которые утверждают, что Васник и его банда обманули их, потеряв в общей сложности $500 тыс. Однако власти считают, что общая сумма похищенных средств превышает $5,3 млн.
Последнее редактирование модератором:
