Полиция в штате Махараштра на западе Индии арестовала двух человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой, которые обманули более 1400 инвесторов на сумму от $6 до $12 млн.
Аресты были произведены 10 августа после рейдов в Тане и Поваи, двух регионах в районе Мумбаи, сообщило подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции Тане.
Полиция арестовала Ритеша Дилипа Кумара Сиклигара по прозвищу Панча и Мохан Патил, агент привлекавший клиентов со всей страны к этой схеме, сказал офицер EOW расследовавший это дело. Крыло экономических преступлений взяло под стражу Кумара, которого считают вдохновителем и Патила до 20 августа для допроса. С тех пор оба находятся в тюрьме.
«В суде при обеспечении опеки мы заявили, что на основании доступной в настоящее время информации стоимость мошенничества составляет 6 крор ($750 тыс.), но мы оцениваем сумму от 50 крор до 100 крор. Обнаружены некоторые расхождения в сумме денег, связанных с каждым из 1400 или около того инвесторов», — сказал офицер. Один крор эквивалентен 10 млн.
Схема заключалась в том, чтобы заманивать инвесторов обещаниями высокой доходности. Чем больше они вложили, тем выше норма прибыли. Криптовалюты получили названия SMP и Magic 3x. Они не были перечислены ни на одной бирже.
На данный момент 24 инвестора заявили, что потеряли в общей сложности 4,4 млн. рупий. Следователь сказал, что полиция ожидает, что число будет расти по мере того, как все больше людей будут обращаться за помощью.
«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от вложенной суммы. Если бы было инвестировано 24 тыс. рупий, доходность составляла 0,05% в день с обещанием, что в течение 20 месяцев эта сумма утроится и составит около 72 тыс. рупий», — сказал один из полицейских.
Аресты были произведены 10 августа после рейдов в Тане и Поваи, двух регионах в районе Мумбаи, сообщило подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции Тане.
Полиция арестовала Ритеша Дилипа Кумара Сиклигара по прозвищу Панча и Мохан Патил, агент привлекавший клиентов со всей страны к этой схеме, сказал офицер EOW расследовавший это дело. Крыло экономических преступлений взяло под стражу Кумара, которого считают вдохновителем и Патила до 20 августа для допроса. С тех пор оба находятся в тюрьме.
«В суде при обеспечении опеки мы заявили, что на основании доступной в настоящее время информации стоимость мошенничества составляет 6 крор ($750 тыс.), но мы оцениваем сумму от 50 крор до 100 крор. Обнаружены некоторые расхождения в сумме денег, связанных с каждым из 1400 или около того инвесторов», — сказал офицер. Один крор эквивалентен 10 млн.
Схема заключалась в том, чтобы заманивать инвесторов обещаниями высокой доходности. Чем больше они вложили, тем выше норма прибыли. Криптовалюты получили названия SMP и Magic 3x. Они не были перечислены ни на одной бирже.
На данный момент 24 инвестора заявили, что потеряли в общей сложности 4,4 млн. рупий. Следователь сказал, что полиция ожидает, что число будет расти по мере того, как все больше людей будут обращаться за помощью.
«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от вложенной суммы. Если бы было инвестировано 24 тыс. рупий, доходность составляла 0,05% в день с обещанием, что в течение 20 месяцев эта сумма утроится и составит около 72 тыс. рупий», — сказал один из полицейских.
