Власти в Индии подготовили обвинения против основательницы OneCoin, так как предполагается, что схема является мошеннической.
Согласно региональному источнику новостей The Indian Express, полиция Мумбаи предоставила обвинительный лист, в котором официально изложены доказательства о незаконном присвоении многих тысяч долларов инвесторов.
Полиция несколько месяцев искала сторонников OneCoin и арестовала причастную группу лиц после одного рекламного мероприятия. Индия входит в число стран мира, где правоохранительные органы проводят расследования против OneCoin.
Среди обвиняемых - Ружа Игнатова, которая основала OneCoin и в значительной степени рассматривалась как общественное лицо схемы, появлялась на мероприятиях по всему миру, включая появление в мае в городе Макао. Около 30 человек получили обвинения в результате полицейского расследования в Мумбаи.
Следователи не распространяются касаемо деталей дела по причине возможной юридической ответственности и есть подозрения что мошенники действовали по схеме Понци.
"В такой схеме инвесторы становятся жертвами. Очевидно, что это схема Понци", - заявил официальный представитель правоохранительных органов Тушар Доши.
Полиция хочет вернуть средства. Должностные лица сообщили, что средства пытаются изъять из соответствующих банковских счетов, но часть денег уже была изъята из внешних источников.
Перевод специально для MMGP.COM
