Индия добавила криптовалюту в правила по борьбе с отмыванием денег, впервые возложив на криптобиржи, NFT-площадки и поставщиков кошельков юридическую ответственность за мониторинг подозрительной финансовой деятельности.
Министерство финансов заявило, что компании должны будут зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и выполнить другие обязательные процедуры в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Хотя в Индии нет регулирующего органа, занимающегося криптовалютой, этот шаг дает FIU значительную роль в надзоре за криптовалютами в стране. До сих пор криптокомпании не были юридически обязаны выполнять процессы верификации, например «знай своего клиента» (KYC). Теперь это прописано в законе и поэтому становится обязательным.
Также компании должны будут добровольно сообщать о подозрительных действиях в FIU и должны назначить сотрудника по отчетности об отмывании денег (MLRO), чтобы обеспечить соблюдение закона.
Источник
Уникальность
