К сделке по продаже криптовалютной биржи Wex экс-боевику «Донецкой народной республики» Дмитрию «Морячку» Хавченко, а также дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Это в ходе собственного расследования выяснила BBC.
Новостная служба получила доступ к двухчасовой аудиозаписи разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex. Специалистами голоса на записи были идентифицированы как принадлежащие Константину Малофееву и «красному админу» Wex Алексею Билюченко, человеку, наряду с Александром Винником стоявшему у истоков основания криптовалютной биржи BTC-e.
Алексей Билюченко
Предположительно запись была сделана в июле 2018 года — собеседники обсуждают опубликованную 4 июля заметку РБК о намерениях «Морячка» купить биржу. При этом человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex.
Он предлагает собеседнику закрыть биржу.
Судя по разговору, роль «Морячка» в делах Wex лишь номинальная.
В ходе расследования BBC удалось найти документальные подтверждения упоминавшимся на записи фактам.
Из показаний Алексея Билюченко в рамках уголовного дела по статье «мошенничество», заведенного следкомом Новочебоксарска в конце 2018 года, с Константином Малофеевым его свел адвокат Тимофей Мусатов, нынешний защитник Александра Винника.
В свою очередь бывший владелец Wex Дмитрий Васильев на допросе заявил, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом». Косвенно это подтвердил и Мусатов в интервью РБК летом 2018 года, говоря, что Васильев «искал поддержку сильных мира сего» и в итоге «нашел ее».
В распоряжении BBC есть копия документа, озаглавленного «Меморандум о взаимопонимании» и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта — создание на базе Wex новой легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке «для сохранения финансового-экономического суверенитета РФ».
В марте 2018 года во Владивостоке была зарегистрирована компания «Владэкс», 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.
Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, и он не знаком с Алексеем Билюченко. На вопрос корреспондента BBC, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО «Владэкс», Малофеев-младший перенаправил его в пресс-службу компании своего отца.
В аудиозаписи человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».
Действительно, в рамках ВЭФ в сентябре 2018 года тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте Vladex на сессии о цифровизации экономики и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Евгением и Антоном.
По утверждению BBC, последний — 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ и бизнес-партнер московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, который ранее вместе с Малофеевым владел провайдером мобильного контента Nikita.
Имя некоего «Антона» постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин — ему admin должен был отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.
В показаниях Билюченко рассказал, что на встрече с «Антоном» 25 апреля 2018 года тот предложил ему отдать холодные кошельки с активами биржи Wex. Admin передал их, после чего его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве, где несколько людей в штатском в течение 40 минут задавали ему вопросы по работе Wex.
На следующий день, Билюченко вновь отвезли в офис Констатнтина Малофеева в «Новинском пассаже». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».
Билюченко сообщил, что согласился перевести биткоины и другую криптовалюту, «опасаясь за свою жизнь». На тот момент на бирже хранились $450 млн в криптовалюте, часть из которой принадлежали клиентам Wex, утверждает admin.
Спустя две недели, в течение которых собеседники Билюченко, вероятно, создавали криптокошельки, Алексей Билюченко по требованию «Антона» перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки.
Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.
Однако в середине июля Билюченко вновь вызвали на допрос в ФСБ и потребовали отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.
После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, но через несколько дней беседовавшие с ним фсбшники нагрянули к нему с обыском, изъяли всю компьютерную технику и внешние носители, на которых хранилась информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex. Правда, по словам близкого к следствию источника, ключи для дешифровки они так и не получили.
Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».
Вместе с тем, по информации Telegram-канала «Футляр от виолончели», $200 млн в биткоинах и эфире были распределены между Константином Малофеевым, Дмитрием Васильевым, Дмитрием и Дарьей Хавченко.
По их информации, покровителем Малофеева является экс-помощник президента РФ Игорь Щеголев, нынешний полпред в ЦФО.
источник
Новостная служба получила доступ к двухчасовой аудиозаписи разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex. Специалистами голоса на записи были идентифицированы как принадлежащие Константину Малофееву и «красному админу» Wex Алексею Билюченко, человеку, наряду с Александром Винником стоявшему у истоков основания криптовалютной биржи BTC-e.
Алексей Билюченко
Предположительно запись была сделана в июле 2018 года — собеседники обсуждают опубликованную 4 июля заметку РБК о намерениях «Морячка» купить биржу. При этом человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex.
Он предлагает собеседнику закрыть биржу.
Судя по разговору, роль «Морячка» в делах Wex лишь номинальная.
В ходе расследования BBC удалось найти документальные подтверждения упоминавшимся на записи фактам.
Из показаний Алексея Билюченко в рамках уголовного дела по статье «мошенничество», заведенного следкомом Новочебоксарска в конце 2018 года, с Константином Малофеевым его свел адвокат Тимофей Мусатов, нынешний защитник Александра Винника.
В свою очередь бывший владелец Wex Дмитрий Васильев на допросе заявил, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом». Косвенно это подтвердил и Мусатов в интервью РБК летом 2018 года, говоря, что Васильев «искал поддержку сильных мира сего» и в итоге «нашел ее».
В распоряжении BBC есть копия документа, озаглавленного «Меморандум о взаимопонимании» и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта — создание на базе Wex новой легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке «для сохранения финансового-экономического суверенитета РФ».
В марте 2018 года во Владивостоке была зарегистрирована компания «Владэкс», 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.
Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, и он не знаком с Алексеем Билюченко. На вопрос корреспондента BBC, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО «Владэкс», Малофеев-младший перенаправил его в пресс-службу компании своего отца.
В аудиозаписи человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».
Действительно, в рамках ВЭФ в сентябре 2018 года тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте Vladex на сессии о цифровизации экономики и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Евгением и Антоном.
По утверждению BBC, последний — 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ и бизнес-партнер московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, который ранее вместе с Малофеевым владел провайдером мобильного контента Nikita.
Имя некоего «Антона» постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин — ему admin должен был отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.
В показаниях Билюченко рассказал, что на встрече с «Антоном» 25 апреля 2018 года тот предложил ему отдать холодные кошельки с активами биржи Wex. Admin передал их, после чего его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве, где несколько людей в штатском в течение 40 минут задавали ему вопросы по работе Wex.
На следующий день, Билюченко вновь отвезли в офис Констатнтина Малофеева в «Новинском пассаже». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».
Билюченко сообщил, что согласился перевести биткоины и другую криптовалюту, «опасаясь за свою жизнь». На тот момент на бирже хранились $450 млн в криптовалюте, часть из которой принадлежали клиентам Wex, утверждает admin.
Спустя две недели, в течение которых собеседники Билюченко, вероятно, создавали криптокошельки, Алексей Билюченко по требованию «Антона» перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки.
Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.
Однако в середине июля Билюченко вновь вызвали на допрос в ФСБ и потребовали отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.
После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, но через несколько дней беседовавшие с ним фсбшники нагрянули к нему с обыском, изъяли всю компьютерную технику и внешние носители, на которых хранилась информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex. Правда, по словам близкого к следствию источника, ключи для дешифровки они так и не получили.
Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».
Вместе с тем, по информации Telegram-канала «Футляр от виолончели», $200 млн в биткоинах и эфире были распределены между Константином Малофеевым, Дмитрием Васильевым, Дмитрием и Дарьей Хавченко.
По их информации, покровителем Малофеева является экс-помощник президента РФ Игорь Щеголев, нынешний полпред в ЦФО.
источник
