Как обойти блокировку карты банком?

jansen · 26.02.2016

Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.

Pavel_Biz · 26.02.2016

Тоже слышал эту новость, даже сумма в 3000 грн. промелькнула. Бред какой-то. :t-1doh:

kapamucm · 26.02.2016

jansen написал(а):
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.

вот это как раз альтернатива, карта выпущенная где-то в офшоре. ее в Украине не заблокируют
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))

jansen · 27.02.2016

kapamucm написал(а):
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))

Были конкретные случаи? Как часто блокируют и за что?

Mr Alex · 27.02.2016

jansen написал(а):
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.

Это идеальный вариант, единственная проблема что у нас в банкоматах нет долларов и придется снимать только гривну и терять на конвертации.
Кроме Payoneer, можно сделать My Choice или карту Яндекс денег.
На данный момент чем меньше движений через банки тем лучше , нужно переходить на оффшоры или нал.
Беспредел НБУ и укр банков будет только расти.

jansen · 27.02.2016

Mr Alex написал(а):
нужно переходить на оффшоры или нал

В том то и дело, что взялись ущемлять, как всегда тех, кто под ногами путается. Рыба то гнить начинает с головы. Вот и взялись бы сначала за тех же банкиров, олигархов, депутатов всех уровней, бриллиантовую прокуратуру, суды и.... Уверен на все сто, там бы они откопали не один годовой бюджет Украины.

Вот мне посоветовали еще:

нужно сделать так, чтоб отдавать Веб-мани а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем. В таком случае никто тебе ничего не заблочит

И еще...

Ну схема такая: подаешь свою заявку на sdp.exchanger.ru - с тебя списывают веб-мани - а чел на той стороне отправляет тебе вестерном бабки, ты получаешь в любом пункте вестерна налом, потери - около 3%, учитывая комиссию веб-мани, но ты получаешь доллары... налом

Вот так как бы.

Mr Alex · 27.02.2016

Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.

jansen · 28.02.2016

Mr Alex написал(а):
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Вот именно о риске я и хотел увидеть комментарии. Я рад, что там нет лазеек для обмана. Верным путем идете, товарищи!

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.

Это мне и надо. Спасибо за развернутый комментарий! Беру на вооружение!

Pavel_Biz · 28.02.2016

А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?

zarubin · 28.02.2016

Mr Alex написал(а):
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.

а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!

Mr Alex · 28.02.2016

zarubin написал(а):
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!

Этот кошелек принадлежит системе Webmoney, ваши деньги переводятся как бы гаранту WM и пока вы не подтвердите факт получения перевода, человек не сможет забрать ваши wmz.
Если вы не получите перевод, деньги вам вернутся обратно.

добавлено через 1 минуту

Pavel_Biz написал(а):
А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?

Думаю предела нет, главное получать в разных банках, что бы на вас не обратили внимание и не начали стучать в фин мониторинг.

С проблемой блокировки я столкнулся, о чем есть тема в этом же разделе.

Pavel_Biz · 28.02.2016

zarubin написал(а):
так же заинтересовался этим видом вывода вмз.

Действительно, в свете последних нововведений НБУ этот способ кажется одним из лучших.

einvestment · 28.02.2016

Пока не пойму почему паника. Всем поголовно блокируют? Я могу понять если вы выводите из-за рубежа десятки тыс usd в месяц, тода еще можно бояться. Тем более не понятно как НБУ будет отслеживать, например, приват24-приат24 переводы.

jansen · 28.02.2016

einvestment написал(а):
Пока не пойму почему паника.

Никакой паники нет, нужно заранее наводить мосты, чтобы потом действительно не шарахаться по сторонам.

einvestment написал(а):
Всем поголовно блокируют?

Вопросом на вопрос: надо сидеть и ждать пока поголовно начнут блокировать?

Deverolenk · 29.02.2016

Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".

Mr Alex · 29.02.2016

Deverolenk написал(а):
Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".

У меня была заблокированная гривневая карта , т.к о блокировке никто меня не оповестил , я её пополнил через терминал на 37к грн , уже после пополнения , при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.

Возвращать деньги и снимать блокировку естественно никто не собирается.

Deverolenk · 29.02.2016

Mr Alex написал(а):
при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.

Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?

Mr Alex · 29.02.2016

Deverolenk написал(а):
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?

Нет, меня заблокировали на основании жалобы начальника (подробней я описал в теме), что он наплел, я могу только догадываться, наверняка мошенничество, отмыв и в этом роде.

Гривневую карту я пополнял в 90% случаев сам лично в кассе.

morg · 01.03.2016

jansen написал(а):
а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем.

А ваши данные разве не фиксируются когда вы получаете наличку в банке? Вы же по паспорту получаете.

Mr Alex · 01.03.2016

Фиксируются, если получать свыше 15к грн в эквиваленте еще и ксерится паспорт с кодом.
Просто есть гарантия, что деньги не зависнут.

Как обойти блокировку карты банком?

Профессионал

Специалист

Специалист

Профессионал

Любитель

Профессионал

Любитель

Профессионал

Специалист

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Специалист

Специалист

Профессионал

Специалист

Любитель

Специалист

Любитель

Форекс-, крипто-конкурсы

Любитель

Похожие темы