• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек?

veranika55

Модератор раздела "Форум о Telegram"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Регистрация
06.01.2016
Сообщения
8,742
Реакции
5,409
Поинты
4.505
Ответ:

Все дело в том, что при регистрации биткоин кошелька не требуется предоставлять какие-либо данные о пользователе кошелька, тем более не надо проходить KYC проверку.

Если данный кошелек не привязан к бирже, где осуществляется обязательное прохождение KYC или сам владелец добровольно не прошел KYC, что бывает в некоторых биткойн кошельках, то определить владельца невозможно.

Другое дело, что иногда владельцы биткойн, покупают за криптовалюту разные вещи, заказывают доставку на дом, указывают свои реальные адреса и фамилии.

Тогда отследив биткойн транзакцию и привязав ее к определенной покупке, можно определить владельца биткойн кошелька. Но для этого нужно проделать сложную исследовательскую работу. Криптовалюты создавались именно для анонимности.
 

FMFM

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
21.09.2014
Сообщения
6,041
Реакции
1,060
Поинты
9.160
Криптовалюты создавались именно для анонимности.
При всем этом как таковой реальной анонимности в современном мире уже нет. Ее в какой-то степени могли обеспечить расчеты наличными, но с повсеместным внедрением банковских платежей и этот метод сохранения инкогнито постепенно уходит в прошлое. Криптовалюты в действительности не так уж и анонимны, т.к. любой подозрительный персонаж может быть просто задержан и допрошен на предмет сомнительных транзакций, набора кошельков, контрагентов, рода деятельности. Это уже не говоря про отслеживание IP, информацию от обменников и бирж, ЭПС и онлайн-магазинов.
 
Сверху Снизу