как зарабатывают обменники?

[noice]

Имею ввиду частных менял.
я так понимаю они имеют денги в разных системах. И тоесть если кому то надо киви-сбербанк. то они принимают деньги на свой киви, а клиенту отправляют со своего сбербанк счета. Так?
И еще вопрос, а если кто то "черный" нал захочет прогнать? То меняла же может под статью попасть следователь все на него свалит и все.
Это же вроде статья незаконная банковская деятельность и предпринимательство.

 

[Pershing]

Не понял что такое "черный" нал. Вы говорите о ЭПС? Если да, то какой там нал? Нал это когда пополняешь свою ЭПС. И никто не докопается, т.к. пополнение идет через терминал например без участия человека. И если вдруг что то будет не так, что всегда можно проследить за движением денег в сети. Там же и документы для верификации берут, если что то не так - блок кошелька и все. Так что же вас смущает?
А на счет того, или обменники заливают свои деньги - не знаю, может и заливают, а может кредитом пользуются, кто их знает?

 

[noice]

нет я про частных менял
типа таких https://mmgp.com/forumdisplay.php?f=87

 

[InvestorFA]

noice, Здравствуйте. Думаю что они активно используют так называемых "дропов", в гугле можно найти что это такое

 

[noice]

noice, Здравствуйте. Думаю что они активно используют так называемых "дропов", в гугле можно найти что это такое

крайне мало вероятно. потому как на таких счетах деньги держать опастно. дроп может в любое время деньги снять или счет закрыть. а загонять денги каждый раз для обмена это каждый раз платить % за зачисление. + Это уголовная статья. Хотя их всех можно под статью незаконное предпринемательство и банк деятельность подвести но там наказание не такое суровое как использование дроп счетов.

 

[MisterCASH]

Имею ввиду частных менял.
я так понимаю они имеют денги в разных системах. И тоесть если кому то надо киви-сбербанк. то они принимают деньги на свой киви, а клиенту отправляют со своего сбербанк счета. Так?
И еще вопрос, а если кто то "черный" нал захочет прогнать? То меняла же может под статью попасть следователь все на него свалит и все.
Это же вроде статья незаконная банковская деятельность и предпринимательство.

Все совершенно верно по принципу работы
Касательно "черного нала", это исключено в хороших сервисах!
Существует автоматическая проверка происхождения денег х19.
Вот мой, можешь зайти посмотреть mr-cash.su

 

[noice]

не давно открыли как вижу обменник. что подтолкнуло к этому?

 

[muzprofi]

что подтолкнуло к этому?

Наверное желание заработать .

 

[Гроссмейстер]

noice, черный нал, ворованные деньги и тому подобное - это черный день для обменника. Если есть запас денег - он выжевет, если нет - то закроется.

Такое бывает, мошенники не дремлют и стараются отмыть свою грязь за счет обменника ( подставив его ).

 

[MisterCASH]

не давно открыли как вижу обменник. что подтолкнуло к этому?

Да, открылись пару месяцев назад! Мы уже несколько лет работаем в этой сфере, поэтому и захотелось сделать хороший сервис для наших постоянных и новых клиентов.

добавлено через 6 минут

noice, черный нал, ворованные деньги и тому подобное - это черный день для обменника. Если есть запас денег - он выжевет, если нет - то закроется.

Такое бывает, мошенники не дремлют и стараются отмыть свою грязь за счет обменника ( подставив его ).

к несчастью это так и есть! Правда, в большинстве случаев обменники сами виноваты...Очень многие попадают на "очень выгодных" сделках без проверки происхождения денег!

 

[Batik]

Мне интересно знать, пользуется ли кто-то бонусами, которые предоставляют за обмен некоторые обменники? Или ради них не стоит проходить процедуру регистрации?

 

[MASKAR]

Стоит, по началу конечно бонусы чисто номинальные, но при нормальных оборотах, можно получить уже ощутимые плюшки.

 

[Ashberry]

автоматическая проверка происхождения денег

А как небольшой обменник может проверить происхождение денег, да еще и в автоматическом режиме? У меня «мутных» денег нет, обменниками пользуюсь редко — просто интересно, как можно реализовать такую проверку. Может ли автоматическая проверка ошибаться, как часто это происходит?

 

[Zelenyi]

MisterCASH, но тарифы, если честно, у вас не очень. Я пользуюсь обменником с более приятными тарифами. Вам нужно пересмотреть ценовую политику. Иначе говоря - никому не составит труда найти хороший обменник и открыть свой на его услугах, установив % навара себе. Скорее так и сделали.

 

[Wolf123]

к несчастью это так и есть! Правда, в большинстве случаев обменники сами виноваты...Очень многие попадают на "очень выгодных" сделках без проверки происхождения денег!

Что-то Вам не понял. Вот я меняют крупную сумму денег то что у меня должны проверять, где я их взял? Или что Вы имеет ввиду?

 

[tuttamzdes]

Иначе говоря - никому не составит труда найти хороший обменник и открыть свой на его услугах, установив % навара себе. Скорее так и сделали.

я вообще перед каждым обменом беру рейтинг обменок и ранжирую по тому кто больше дает при обмене)

 

[Supersharan]

Все совершенно верно по принципу работы
Касательно "черного нала", это исключено в хороших сервисах!
Существует автоматическая проверка происхождения денег х19.
Вот мой, можешь зайти посмотреть mr-cash.su

Что это за проверка?
Предположим, угнали кошелек киви и у Вас совершили обмен. Затем человек написал заявление по поводу кражи средств с ЭПС, Ваш кошелек в блок

 

[-amazonka-]

я вообще перед каждым обменом беру рейтинг обменок и ранжирую по тому кто больше дает при обмене)

естественно.

 

[cherkasova]

Автор все правильно описал.

А по поводу блоков кошельков то это не так просто

 

[pm 2 btc]

Обменники берут на большие риски, принимая платежи, за которыми могут прийти неприятности: это любой банк, всякие киви, вебмани, даже кеш можно принять "грязный". В основном такие платежи с высокими рисками принимают у давно знакомых и проверенных клиентов.

А в автоматическом режиме, у кого угодно, например, как наши обменники, можно принимать только безопасные валюты, такие как bitcoin, PerfectMoney, коды биржи btc-e.com или новой платежки cryptocheck.com, где не заблокируют аккаунт не засыпят идиотскими вопросами, которые будут решаться месяцами.