Полиция с помощью Сбербанка прикрыла незаконную схему с дистанционными кредитами.
СМИ пишут, что ранее 6 москвичей входивших в одно ОПГ покупали частные компании и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. После чего они шли в Сбербанк и открывали там расчётные счета этих зарегистрированных ими компаний. Следующим действием была передача организаторам ОПГ данных для удаленного банковского обслуживания.
Получив в свои руки эти данные, организаторы ОПГ мошенничали с кредитами в пользу созданных их подельниками ООО. То есть они дистанционно обращались в Сбер за кредитами для бизнеса, получали их, а затем присваивали.
При этом эти товарищи создавали видимость работы этих ООО - ради увеличения оборота и ради новых кредитов. А чтобы обойти автоматизированную систему безопасности Сбера они время от времени меняли сведения о владельцах открытых ими компаний. А в целом в этой схеме обмана банка было задействовано 86 "левых" компаний.
В итоге в Сбербанке наконец "проснулись", то есть когда ущерб банку пошёл уже на десятки миллионов рублей, выявили схему обналичивания кредитных денег и побежали за помощью в полицию и ФСБ. Силовики, конечно, открыло дело по статье "Мошенничество" и вскоре задержали всех участников этой ОПГ. А при обыске у них изъяли 5,3 млн рублей, 25 печатей, 30 банковских карт, 40 телефонов и т.д, по длинному списку.
Ну и сейчас это дистанционное мошенничество с кредитами Сбера пока ещё расследуется.
источник
уникальность
Последнее редактирование:
