В опубликованном сообщении Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) обозначил два основных нарушения: отказ зарегистрироваться в качестве компании в области услуг с использованием иностранных денежных средств и несообщение о значительных транзакциях в виртуальной валюте.
В частности, FINTRAC утверждает, что в период с июня 2021 года по июль 2023 года Binance не декларировала превышающие $10 000 транзакции в 5902 отдельных случаях.
Штраф обусловлен проверками соответствия, проведенными в 2023 году. FINTRAC — подразделение финансовой разведки Канады, занимающееся предотвращением отмывания денег и других финансовых преступлений. Используя блокчейн-аналитику, регулятор определил, что несообщение Binance о транзакциях с виртуальной валютой имеет решающее значение для прозрачности финансовой системы.
Источник
Уникальность
