Представители Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) отметили, что с начала текущего года ведомство заблокировало функционирование 980 незаконных обменников криптовалют.
На форуме посвященном финансовым технологиям и обороту виртуальных активов прошедшем в китайском городе Санья, делегаты из различных стран поделились методами и своим опытом борьбы с нелегальным использованием виртуальных активов.
Участники подчеркнули, что децентрализация цифровых активов и анонимность их владельцев делают криптовалюты привлекательными для преступников, предъявляя новые требования к финансовым и правоохранительным системам.
Согласно заявлению главы департамента АФМ Руслана Остроумова, агентство заблокировало 980 криптовалютных обменников. Также ведется расследование 9 случаев незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн и преступного отмывания денежных средств.
Необходимо отметить, что в Казахстане существует возможность законной работы с криптовалютой в рамках пилотного проекта МФЦА. Криптокомпаниям для этого требуется специальная лицензия, в то время как банки должны подать заявку на участие в проекте.
Источник
Уникальность
