Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) утверждает, что TD Bank не сообщал о подозрительной активности со стороны неназванной группы клиентов, занимающейся международными транзакциями с криптовалютой.
Финучреждением были обработаны более 2000 транзакций от фирмы "Customer Group C", которая якобы работала в сфере продаж и недвижимости, в течение девяти месяцев.
Названная компания ввела в заблуждение TD Bank относительно своих международных денежных переводов, заявив, что они не превысят $1 миллион в год. В реальности ,сумма транзакций составила более $1 миллиарда.
Структура переводов на 90% средств шла от криптовалютной биржи в Великобритании, отправка 60% от общей суммы шла в адрес колумбийских финучреждениий, предоставляющие услуги, связанные с цифровыми активами.
По итогу расследования:
Источник
Уникальность
Финучреждением были обработаны более 2000 транзакций от фирмы "Customer Group C", которая якобы работала в сфере продаж и недвижимости, в течение девяти месяцев.
Названная компания ввела в заблуждение TD Bank относительно своих международных денежных переводов, заявив, что они не превысят $1 миллион в год. В реальности ,сумма транзакций составила более $1 миллиарда.
Структура переводов на 90% средств шла от криптовалютной биржи в Великобритании, отправка 60% от общей суммы шла в адрес колумбийских финучреждениий, предоставляющие услуги, связанные с цифровыми активами.
По итогу расследования:
- TD Bank признал свою вину в нарушении закона о банковской тайне и отмывании денег.
- Компания выплатит $1,8 миллиарда штрафов и будет находиться под наблюдением в течение четырех лет.
- Общая сумма финансового наказания составила более $3 млрд - рекорд по этой статье обвинений
Источник
Уникальность
