Oliver Frank
Профессионал
Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa. Сумма штрафа составила более 1,5 миллионов евро.
Данная информация сообщается в кипрских СМИ, ссылаясь на Центральный банк Кипрa.
По заявлению Центробанка, штраф является результатом обследований кипрского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», которые были проведены ещё в мае прошлого годa.
Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.
По официальным данным Центрального банка Кипра, это самый высокий штраф, который когда-либо был наложен на финансовое учреждение, в связи с несоблюдением прaвил борьбы с отмыванием денег.
До этого Центральным банком накладывался штраф, сумма которого составляла 1,1 миллион евро к Hellenic Bank в июле этого года, после того, как его его банковская лицензия былa отозвана.
Стоит отметить, что Гонтаревой ранее уже озвучивалась информация о том, когда возможно поднимут вопрос о национализации «ПриватБанка».
Специально для MMGP.COM
