Китайские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и незаконными операциями с криптовалютами. За первое полугодие 2024 года более 1300 человек были привлечены к ответственности за отмывание денег.
Параллельно с этим, законодатели рассматривают изменения в антиотмывочное законодательство. Цель этих изменений - усовершенствовать инструменты для отслеживания и анализа рисков отмывания денег, связанных с новыми финансовыми технологиями, которые могут тем или иным образом, внедрять в свою деятельность блокчейн или криптовалюты, пользуясь пробелами нормативных формулировок и понятий.
В частности, Верховный народный суд Китая расширил определение каналов для отмывания денег, включив в него виртуальные активы, транзакции и обмен финансовых активов.
Для тех, кто неоднократно совершает преступления, связанные с отмыванием крупных сумм денег, предусмотрены более суровые наказания. Это свидетельствует о том, что китайские власти намерены жестко пресекать подобные действия.
Причины жесткой позиции Китая:
Источник
Уникальность
Параллельно с этим, законодатели рассматривают изменения в антиотмывочное законодательство. Цель этих изменений - усовершенствовать инструменты для отслеживания и анализа рисков отмывания денег, связанных с новыми финансовыми технологиями, которые могут тем или иным образом, внедрять в свою деятельность блокчейн или криптовалюты, пользуясь пробелами нормативных формулировок и понятий.
В частности, Верховный народный суд Китая расширил определение каналов для отмывания денег, включив в него виртуальные активы, транзакции и обмен финансовых активов.
Для тех, кто неоднократно совершает преступления, связанные с отмыванием крупных сумм денег, предусмотрены более суровые наказания. Это свидетельствует о том, что китайские власти намерены жестко пресекать подобные действия.
Причины жесткой позиции Китая:
- Защита финансовой системы: Китайские власти стремятся защитить свою финансовую систему от рисков, связанных с нестабильностью криптовалют и возможностью их использования для незаконных операций.
- Контроль над финансовыми потоками: Регулирование криптовалют позволяет китайским властям лучше контролировать финансовые потоки в стране и предотвращать отток капитала.
Источник
Уникальность
