Китай намерен обновить свои законы о борьбе с отмыванием денег (AML), включив в них операции с криптовалютами, в ответ на требования регулирующих органов о более строгом надзоре за растущим сектором криптовалют. Исполнительное заседание Государственного совета, проведенное 22 января премьер-министром Ли Цяном, было посвящено обсуждению этих поправок к закону о AML.
Первоначальный проект пересмотренных положений о AML был представлен в 2021 году и намечен был для включения в законодательную повестку дня на 2023 год, а полное вступление в силу ожидается к 2025 году. Эксперты и ученые участвовавшие в обсуждении вопросов AML, отметили широкую сферу действия закона, подчеркнув сложность и тщательность законопроекта.
Несмотря на включение в проект мер по борьбе с отмыванием денег для криптоактивов, отмечается отсутствие подробных оперативных руководств по управлению активами, участвующими в таких преступлениях. Этот пробел указывает на необходимость дальнейшего совершенствования для эффективной борьбы с отмыванием денег связанных с криптовалютой.
После всеобъемлющего запрета на криптовалюты в 2021 году, который запретил оффшорные обменные услуги и всю майнинговую деятельность, китайские пользователи продолжили доступ к рынку криптовалют альтернативными способами. Предстоящие поправки к правилам AML направлены на введение более строгих правил для смягчения повышенных рисков отмывания денег в пространстве цифровых активов.
Первоначальный проект пересмотренных положений о AML был представлен в 2021 году и намечен был для включения в законодательную повестку дня на 2023 год, а полное вступление в силу ожидается к 2025 году. Эксперты и ученые участвовавшие в обсуждении вопросов AML, отметили широкую сферу действия закона, подчеркнув сложность и тщательность законопроекта.
Несмотря на включение в проект мер по борьбе с отмыванием денег для криптоактивов, отмечается отсутствие подробных оперативных руководств по управлению активами, участвующими в таких преступлениях. Этот пробел указывает на необходимость дальнейшего совершенствования для эффективной борьбы с отмыванием денег связанных с криптовалютой.
После всеобъемлющего запрета на криптовалюты в 2021 году, который запретил оффшорные обменные услуги и всю майнинговую деятельность, китайские пользователи продолжили доступ к рынку криптовалют альтернативными способами. Предстоящие поправки к правилам AML направлены на введение более строгих правил для смягчения повышенных рисков отмывания денег в пространстве цифровых активов.
Последнее редактирование:
