Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) был недавно приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения после того, как выяснилось, что он украл 50 биткойнов у основателя Silk Road 2.0 Томаса Уайта, помогая в расследовании. По данным Королевской прокурорской службы (CPS), государственного обвинителя в Англии и Уэльсе, Пол Чоулз был частью команды NCA, расследовавшей дело г-на Уайта после того, как тот основал торговую площадку в даркнете.
Уайт был арестован в 2014 году, и его криптовалютные активы были конфискованы, но между 6 и 7 мая 2017 года 50 биткоинов — сейчас стоимостью около 6 миллионов долларов — таинственным образом исчезли из кошелька Томаса. Власти предположили, что это было делом рук Уайта, и попытались отследить криптовалюту. Но к 2021 году следователи отказались от этой идеи и просто решили, что ее больше невозможно отследить из-за использования Уайтом сервиса смешивания криптовалют Bitcoin Fog — инструмента, который многие преступники предпочитают для отмывания своих незаконных доходов.
Однако в ходе расследования сам Уайт заметил пропажу 50 биткоинов и сообщил об этом властям. Он сказал, что только кто-то из NCA мог получить доступ к его кошельку, поскольку следственная группа имела его приватный ключ. Это привело к тому, что полиция Мерсисайда скоординировала свои действия с NCA — даже организовав встречу, на которой присутствовал сам Чоулз — где они обнаружили, что 50 биткойнов действительно были украдены.
Это открытие заставило NCA заподозрить, что среди них есть крот.
Одним из офицеров, попавших под прицел следственного агентства, был сам Чоулз, особенно потому, что он был ведущим аналитиком во время расследования Silk Road 2.0. Из-за этого он был одним из тех, кто имел возможность тайно перемещать криптовалюту и имел доступ к изъятым устройствам Уайта. Он был арестован в мае 2022 года, и в ходе разбирательства следователи обнаружили iPhone, который связывает Чоулза со счетом, использовавшимся для перемещения биткоинов. Еще более важно то, что полиция обнаружила в офисе Чоулза записные книжки с перечнем имен пользователей, паролей и выписок, связанных с криптовалютными счетами Томаса Уайта.
К моменту предъявления обвинения доказательства против Чоулза были настолько весомыми, что он признал себя виновным в краже, перемещении преступного имущества и сокрытии преступного имущества. За это он получил 66 месяцев тюремного заключения, а также был уволен из агентства.
«В NCA Пол Чоулз считался компетентным, технически подкованным и хорошо осведомленным о дарквебе и криптовалютах.
Он воспользовался своим положением, работая над этим расследованием, чтобы набить себе карманы, при этом разработав план, который, по его мнению, гарантировал, что подозрение никогда не падет на него», — сказал специалист-прокурор CPS Алекс Джонсон. «После того как он украл криптовалюту, Пол Чоулз попытался запутать следы и скрыть свои действия, переведя биткоины в микширующие сервисы, чтобы скрыть следы денег. Он заработал большие деньги благодаря своей преступной деятельности, и вполне справедливо, что он наказан за свои коррупционные действия».
Оригинал
УНикальность
