В Челябинской области бывшие кредитные консультанты и риелторы похитили у банка 88 млн рублей.
Саму эту ОПГ весной 2023 года создали жительницы этой области в возрасте 41 и 44 лет, а также одна ростовчанка - 27 лет от роду. Дамы хорошо знали друг друга потому как ранее честно работали кредитными консультантами и также они знали все процедуры риелторов. Но видимо денег им было мало и в августе 2023 года они решили начать обманывать местный банк, оформляя в нём "левые" ипотечные кредиты.
С этой целью они стали искать сговорчивых граждан, готовых за деньги поучаствовать в денежных махинациях. Вскоре такие граждане появились, и дамы стали помогать им подавать онлайн-заявки на ипотечные кредиты под строительство частных домов в двух районах Челябинской области. В заявках люди указывали недостоверную информацию, чтобы только банк дал денег.
Далее, если банк давал предварительное согласие на оформление кредита, дамы помогали готовить такому заемщику "левые" документы и их пакет предоставлялся в кредитное учреждение. Как там осуществлялась проверка представленных документов, то вопрос, конечно, к этому банку, название которого, кстати, не упоминается. Но видимо сказывался опыт этих дам-помощниц и люди действительно получали кредиты в размере от 2,6 и до 6 млн рублей за раз, то есть всё шло "как по маслу". 50% от полученных на руки сумм, недобросовестные граждане отдавали этим дамам-организаторам.
Всего в эту незаконную деятельность дамам удалось вовлечь 9 человек, причём даже из других регионов РФ тоже. При этом по некоторым кредитам они платили в течение первых месяцев, а потом бросали это дело. И всего до мая 2024 года с помощью такого способа этой ОПГ удалось вытянуть из банка более 88 млн рублей, из которых половина ушла в карманы этих 9 человек выше, а тройка организаторов поделила между собой 44 млн рублей.
В итоге видимо в банке наконец "проснулись", вновь проверили представленные этими аферистами документы и обратились в полицию с заявлениями о совершенном кредитном мошенничестве. Далее было "делом техники" найти и задержать, причём даже в Москве всех 12 членов этой ОПГ. Во время обысков кроме денег и золота, были найдены даже поддельные паспорта.
Сейчас против участников и участниц (СМИ пишут что из 12 задержанных 7 - это женщины) открыто несколько уголовных дел по статье "Мошенничество" и следствие пока ещё продолжается.
источник
уникальность
