Криптобиржа Coinbase сообщила об участии в операции по изъятию цифровых активов на сумму $225 млн, связанных с мошенничеством. Совместное расследование с ФБР, Секретной службой США и прокуратурой стартовало в конце 2023 года и касалось схем так называемого «романтического мошенничества» или pig butchering.
В декабре 2023 года компания Tether заблокировала $225 млн в USDT, размещенных в самокастодиальных кошельках, которые были связаны с международной преступной сетью. По информации Минюста США, это крупнейшая в истории Секретной службы операция по конфискации криптовалют. Coinbase участвовала в отслеживании транзакций и идентификации пострадавших, которым может быть выплачена компенсация.
Спецагент Секретной службы Шон Брэдстрит отметил важность сотрудничества с частным сектором, особо подчеркнув поддержку со стороны Tether, которая оперативно заморозила подозрительные средства. На сегодняшний день эмитент USDT заблокировал уже более $2,7 млрд токенов, предположительно связанных с преступлениями.
В Coinbase рассказали, что их команда в течение нескольких дней проводила анализ операций, сопоставляя кошельки с учетными записями пользователей. Эти данные были переданы федеральным властям, инициировавшим изъятие криптовалют. Потерпевшие могут подать жалобу через портал FBI Internet Crime Complaint Center.
источник
уникальность
