9 апреля венесуэльский генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб инициировал вторую волну арестов, связанных со схемой по отмыванию криптовалюты, полученной в результате теневых поставок нефти. Задержаны прежний руководитель нефтяной госкомпании Эль Айссами, прежний министр экономики Саймон Зерпа и предприниматель Самарк Лопез. Их обвиняют в отмывании этих украденных денег через биржу Кракен, а также инвестировании незаконного дохода в майнинговые криптовалютные фермы.
Схема, которой управлял тандем в составе Тарека Эль Айссами и бывшего руководителя криптовалютного надзора Сунакрипа Рамиреза, включала использование цифровых проводок и наличности в обход государственных контролирующих органов.
Сааб рассказал, что через осведомителей стало известно о том, что Эль Айссами и Рамирез воспользовались введением санкций против венесуэльского правительства в качестве предлога для обхода стандартных процедур. Информаторы утверждали, что как-то раз 35 миллионов долларов пришло на банковский счет фирмы-прокладки, после чего часть этих денег преступники конвертировали в криптовалюту.
В итоге вследствие незарегистрированных продаж сырья государство недосчиталось в общей сложности около 20 миллиардов долларов. Эти огромные деньги были впоследствии отмыты с помощью криптовалюты и других методов. По мнению Сааба, применение криптовалюты стало одним из тех факторов, которые затруднили расследование данного преступления.
Источник
Уникальность
