Прокуратура Венесуэлы заявила о задержании бывшего вице-президента Тарека Эль Айссами, который предположительно является главным организатором крипто-заговора с целью мошенничества при продаже нефти государственной компании.
Эль Айссами скрывался около года после того, как, предположительно, конвертировал наличные деньги в криптовалюту. Дело получило широкую известность под названием "Инцидент с коррупцией в криптовалюте в PDVSA" в Венесуэле.
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) - государственная нефтяная компания Венесуэлы, экспортирующая венесуэльскую нефть и ранее использовавшая криптовалюту в качестве средства обхода санкций со стороны США.
Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что Эль Айссами и его сообщники Рамирес и Роа осуществляли прямые продажи сырой нефти международным покупателям и спрятали выручку от продаж, используя криптовалютные кошельки, чтобы не оставлять следов хищения.
Уильям Сааб также утверждает, что Эль Айссами и другие лица спекулировали средствами, используя неизвестных посредников для конвертации наличных в криптовалюту и переводили ее на криптобиржу Kraken, чтобы сделать средства недоступными для контролирующих органов.
Прокуратура Венесуэлы намерена предъявить Эль Айссами и его подельникам обвинения в государственной измене и незаконном присвоении государственных средств.
Источник
Уникальность
