Лимит на переводы с карты на карту может быть отменен - НБУ

Национальный банк Украины рассматривает возможность отмены лимита в 150 000 грн на переводы с карты на карту. Но для этого банки должны продемонстрировать способность самостоятельно отслеживать рисковых клиентов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

Ограничение было введено временно и само по себе не способно полностью решить проблему злоупотребления, в частности активности капель. Для комплексного решения вопроса необходимо принять соответствующий закон о реестре капель, на что надеется Национальный банк.

Помимо регулятивных мер, сами банки должны усилить внутренний контроль и внедрить риск-ориентированный подход к работе с клиентами.

По словам Пышного, проблемы дропов не возникло бы, если бы финансовые учреждения тщательно анализировали профиль клиентов на этапе регистрации и учитывали их историю транзакций.

Если банки успешно адаптируются к новым требованиям, ограничения могут быть сняты в течение одного-двух месяцев.

«Через месяц-два мы посмотрим, как будут работать обновленные процессы... Если они вступят в силу, НБУ, как и обещал, отменит лимит в 150 000 грн на переводы по картам», — сообщил глава НБУ.

по материалам
уникальность

 

[zarubin]

в частности активности капель. Для комплексного решения вопроса необходимо принять соответствующий закон о реестре капель, на что надеется Национальный банк.

о каких каплях речь? что то не понял)))