Центробанк Литвы вынес решение о штрафе в размере 3,5 миллиона евро для зарегистрированного в Литве Revolut Bank.
Причина – подозрения в нарушениях, связанных с предотвращением отмывания денежных средств.
По итогам запланированной проверки, Банк Литвы выявил «нарушения и недостатки в области мониторинга деловых взаимоотношений и операций».
В частности, регулятор констатировал, что Revolut не всегда оперативно выявлял подозрительные транзакции своих клиентов.
В компании твердят, что проверка не выявила ни одного эпизода отмывания средств.
"Revolut Bank UAB придерживается самых строгих регуляторных норм и оперативно взаимодействовал с Банком Литвы для устранения процедурных недочетов", – подчеркнули в необанке.
7 апреля Revolut Bank UAB временно прекратил регистрацию новых пользователей, проживающих на территории Украины,
воздержавшись от озвучивания конкретных причин.
Представители банка, отвечая на запросы прессы, подчеркнули, что существующие клиенты компании не ощутят на себе никаких изменений.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
