Данный человек, который у нас представлялся как Григорий Фарафонтов, а на других местах как Грибоедов, Алекс и др. открыл в платежной системе paypal аккаунт на имя Theodore Cooper.
Далее подал у нас заявку на обмен с bitcoin на paypal и оплатил ее.
В оговоренный 24х часовой срок нами двумя переводами сумма была переведена.
25 USD как личный платеж
275 USD как платеж за товар без указания адреса доставки (так оплачиваются digital goods, к которым относится bitcoin). Этот платеж, поскольку новые пейпал аккаунты, в т.ч. неверифицированные, подпадают под критерии со стр.
https://www.paypal.com/us/brc/article/funds-availability система пейпал поставила в холд на 21 день. Для снятия с холда или его уменьшения мы как отправитель должны подтвердить получение BTC, но первоначально получатель должен на сайте пейпал указать какой именно товар он нам продал.
Получатель категорически отказался указывать что-либо на сайте пейпала, аргументируя это разными диаметрально противоположными обоснованиями. На сайте bestchange в отзыве он писал, что ничего нам не продавал и соответственно указывать ничего не будет, а у нас в заявке писал что за этот перевод ему должны были отправить ноутбук из США.
По итогу нами было предложено произвести возврат средств. Получатель вернул нам перевод на 275 USD, после мы перевели 90% от суммы биткойна. Далее получатель написал более 50! сообщений в отзыве на bestchange с жалобой, что ему вернули не все деньги. На сайтах, где можно оставить отзывы, писал также разные истории от того, что ему прислали краденые деньги и их заблокировали, до того, что деньги ему мы не прислали вовсе. При этом платеж на 25 USD он назад не отправлял. Поскольку в данном случае 25 USD не особо крупная сумма мы решили первыми отправить BTC, дабы прекратился поток сообщений о том, что не всю сумму ему вернули.
25 USD, как я думаю всем и понятно, человек не вернул до сих пор (таким людям лучше не доверять). Хорошая схема, придуманная на лету, но от человека, который представляется разными именами везде и оформляет счета на также левые данные и придумывает везде разные истории, это нормально.
https://prnt.sc/w0ku6w невозвращенные нам 25 USD.
Неадекваты конечно встречаются, но этот случай феерический
Magnatus.jpg
