Министерство финансов США исследует связи JPMorgan Chase & Co. с хедж-фондом Ocean Leonid Investments Ltd., который предположительно контролируется иранским нефтетрейдером Хоссейном Шамхани. Расследование находится на начальной стадии, и агентство проверяет, соблюдал ли банк все правила при работе с Ocean Leonid. Деятельность организации недавно приостановили в Дубае.
24 октября Bloomberg News сообщило, что Ocean Leonid является хедж-фондом с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве, и управляется Шамхани. JPMorgan и другие банки предоставляли финансирование компании.
Представители JPMorgan, Минфина США и Ocean Leonid отказались от комментариев. Шамхани не ответил на запросы журналистов.
Представитель Ocean Leonid ранее заявил, что компания отвергает утверждения о контролировании фонда Шамхани. Адвокат Шамхани также отрицал его связь с Ocean Leonid.
Источники сообщили, что JPMorgan не должен прекращать отношения с существующими клиентами, так как ни Шамхани, ни компания не числятся в санкционных списках. Казначейство США изучает деятельность Шамхани и возможные пробелы в банковском контроле. Федеральная резервная система также рассматривает финансовые риски, связанные с иранскими нефтетрейдерами.
США требуют, чтобы банки проверяли клиентов на отмывание денег и финансирование терроризма, а также предупреждали власти о подозрительных транзакциях. Управление контролера денежного обращения Минфина и ФРС следят за выполнением этих требований.
по материалам
уникальность
